工商銀行反洗錢工作總結

工商銀行反洗錢工作總結

工商銀行反洗錢工作總結的範文有哪些?以下是PINCAI小編收集的關於《工商銀行反洗錢工作總結》的範文，僅供大家閱讀參考!

範文一：工商銀行反洗錢工作總結

日前，衡陽分行召開了專題會議，對2014年反洗錢工作進行了總結，對2015年反洗錢工作進行了動員和部署。該行認真謀劃2015年反洗錢工作。

為做好反洗錢工作，該行一是認真組織學習，強化風險責任意識，保持高度負責的工作態度，切實提高執行力，嚴格遵守反洗錢各項規章制度和工作要求，提高洗錢風險防範能力;二是市分行反洗錢中心牽頭組織反洗錢崗位人員進行相關反洗錢業務知識培訓，各專業反洗錢小組和支行在對員工進行新業務和規章制度培訓時，強化一線員工的反洗錢知識和責任意識，只有一線員工自覺地執行反洗錢規章制度，支行營業網點的反洗錢風險防範能力才能逐步得到提升;三是各支行和營業網點在辦理一次性金融業務、新一代反洗錢監控系統不能自動篩選的大額交易，在交易發生後5個工作日內、由交易網點反洗錢盡職調查崗負責將有關交易資料在新一代反洗錢監控系統中手工完整錄入，並提交新增的大額交易報告。各業務部門、各支行和營業網點人工發現涉嫌洗錢的可疑交易或行為的，應在發現後3個工作日內，透過新一代反洗錢監控系統“手工新增異常交易報告”選單，錄入報告要素資訊和交易資訊，詳細描述客戶可疑行為特徵，建立異常交易報告提交反洗錢集中處理機構，由其按照規定的報告流程報送可疑交易報告。

同時該行一是加強對新增客戶的開戶管理。按照人民銀行反洗錢監管規定，進一步完善開戶管理制度，透過完善客戶盡職調查表、加強基礎盡職調查等措施，全面採集客戶資訊，確保新增客戶資訊完整、準確;二是透過多種方式開展存量客戶的資訊補錄工作。對賬戶開戶資料已不符合法定開戶條件、經開展客戶盡職調查無法更新客戶資訊的無效賬戶，要組織開展清理工作，努力提高客戶資訊完整率;三是按照人民銀行要求，加強與大額現金存取業務相關的客戶身份識別工作，切實做好客戶身份資料和交易記錄的儲存。各支行要嚴格按照客戶身份資料和交易記錄儲存的種類、期限和介質等方面要求，儲存好相關客戶資訊資料，以提升全轄反洗錢工作水平。

範文二：工商銀行反洗錢工作總結

工商銀行東營石大支行根據歲末年初反洗錢工作特點，即客戶現金存取、轉賬流動率較大的特點，督促反洗錢操作人員做好本崗位工作，確保業務健康有序發展。

為加強反洗錢內控制度和組織機構的.建設，該行調整充實了反洗錢工作領導小組，定期組織召開反洗錢領導小組工作會議和工作調研，根據反洗錢相關法律法規，組織、指導、監督和檢查全行對公業務、個人業務和電子銀行業務，分析指導各專業反洗錢大額和可疑交易報告情況。

該行利用每週二、四員工培訓時間，組織員工集中學習反洗錢政策、反洗錢知識和反洗錢案例啟示。每天由網點反洗錢操作員進行反洗錢甄別和大額補錄，對逾期的的積壓資料和錯誤資料及時進行處理，對不能處理的及時向上級行進行反映，請求協助解決。

積極配合監管機構與司法部門對反洗錢工作的檢查。一是在法定範圍內積極協助有權機關檢查。二是在配合監管機關現場檢查工作的同時，如實反映調查、檢查提出的問題。三是認真執行反洗錢重大事項報告有關規定，及時將營業網點及其分支機構的反洗錢現場檢查結果逐級報送。

該行注重廣泛向社會民眾宣傳反洗錢知識，對外透過製作電子滾動屏、設立宣傳諮詢臺、向客戶發放宣傳資料和宣傳手冊等多種形式，全面開展反洗錢宣傳活動，強化反洗錢的宣傳效果，營造了良好的反洗錢宣傳氛圍。為反洗錢工作打下良好的推廣基礎。

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