企業管理制度範本
在當今社會生活中，制度使用的情況越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那麼擬定製度真的很難嗎？下面是小編為大家收集的企業管理制度範本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
企業管理制度範本1
一、貨幣資金管理原則。
1、因公借款，必須是集團公司正式員工（正式員工：經集團公司正式批准，有人員編號員工，各分公司必須是已內部簽約受控，並賦予人員編號員工）。
2、堅持前賬不清、後賬不立借款原則。
3、貨幣資金收支必須及時全額入賬，做到日清月結。
4、所有借款、對外付款事前必須堅持主管審批，財務稽核手續。
二、現金管理。
（一）現金借款使用範圍：嚴格執行國務院頒發《現金管理暫行條例》。
1、支付給職工、勞務工資、獎金、福利、勞務費。
2、因公出差必須攜帶差旅費。
3、結算金額起點（1000元）以下零星開支。
4、護照簽證費。
5、專門用途備用金。
6、確實需要支付現金其它支出。
7、必須預支現金其他支出。
（二）庫存現金量實行限額管理制度。各經營公司根據現金需求量與當地開戶行核定庫存限額並嚴格執行。
（三）現金收入要及時全額入賬，於當日或最遲下一工作日送存銀行。未經銀行核准一般不得坐支，對確需坐支公司除經銀行核准外，還必須在集團公司日記賬中進行完整記錄和反映，送款入行開戶要有銀行現金送款單。
（四）堅持現金盤點制度。每日下班前出納必須進行現金盤點，填制現金盤點表，並與賬面餘額核對，發現差異及時查明原因上報財務經理解決。各級財務經理負責檢查出納盤點工作。
（五）現金借款、報銷規定。
1、定額借款：現金（人民幣、外幣）、支票、匯票、電（信匯）。限額借款：支票。
2、支票、匯票、電（信匯）借款範圍。
（1）費用類。
（2）資產類（固定資產、低值易耗品）。
（3）採購付款。
（4）往來結算。
（5）對外投資。
3、報銷（報銷單據種類：報銷單、差旅費報銷單、勞務費支出憑單、支出憑單等）。
公司支付費用要有合法單據（國稅局和地稅局發票章，財局專用章，相關憑證號，開單方財務專用章）
4、現金借款或報銷超過20xx元以上需提前一天預約。
（1）按約定時間、金額準時足額提取，遇特殊情況不能提取，請及時通知出納並寫出情況說明，由經理簽字。
（2）改日領取須另行預約。
5、在財務部借款須填寫借款單按借款單內容完整填寫，經上級領導批准簽字並經財務稽核簽章後才借款。未經批准和稽核單據出納拒絕受理。
6、借款現金票據（不包括差旅費）報銷，必須在票據註明日期30天之內報賬。
7、在財務有借款現金票據（不包括差旅費）報銷，應在借款後10日內報銷。
8、差旅費票據應在返回公司後10天內報銷，並交清尾款。
9、所有現金單據報銷時均需填寫報銷單，經領導審批簽字並經財務稽核簽章後方可報賬。
10、超過規定期限有借款不報賬，財務部將定期釋出名單，上報各主管部門領導實行黃牌警告或緩發工資。過期未報財務未進行有效催還，對財務經理通報批評。
11、丟失車票、發票者，報銷人應寫出書面說明，集團公司報總裁辦、分公司報分公司管理部門批准後，只給予報銷70%，個人承擔30%。能取得發票影印件並有對方單位簽章，可全額報銷，但財務人員必須對票據進行核對登記。凡丟失發票給公司造成損失，其損失由本部門全額承擔，並處責任人50%罰款。
（六）建立內部控制制度，財務負責人要定期或不定期地對現金核算工作進行檢查，以保證現金安全與完整。
三、銀行存款管理。
（一）銀行賬號管理。
1、集團公司財務部應按《銀行結算辦法》規定，結合公司管理、經營需要，在銀行開設基本賬戶、結算賬戶。
2、各經營公司在經營屬地開設基本賬戶和結算賬戶，但最多隻可設立兩個賬號（不含納稅專用賬號），必須報集團公司財務部備案，未經財務部批准各公司不得自行設立、變更賬號。
3、集團公司在外地設立公公司或辦事處開設費用賬號，報集團公司財務部備案。
4、實行內部核算公司，財務部可根據管理需要，給各內部核算部門開設內部存款賬號，用於對各核算部門資金增減變化進行記錄和管理。
5、收到客戶銀行轉賬貨款要有銀行特種轉賬貸方傳票，編制銀收字憑證。
6、支付銀行費用要有銀行單據，編制銀付字憑證。
（二）印章管理。
1、集團公司財務專用章和法人名章必須分開管理，一般出納和財務經理各持一枚。
2、發票專用章由收款員專人管理和使用。
3、所有印籤、專用章、法人名章的印膜和使用人均需在主管財務和物資副總經理處備案。
（三）銀行票據管理：集團公司各級財務部門應嚴格遵守《票據法》規定，加強銀行票據監管，確保票據安全。
1、支票。
（1）請購支票要結合經營單位需要合理確定批次和數量。
（2）對外簽發支票必須填列實際用途、當天日期、金額或限額，小寫金額欄前必須加封$。定額支票或超過萬元限額支票必須填列收款單位全稱。五萬元以上（含五萬元）不許簽發限額支票。不得簽發遠期（10日以上）支票。所有對外簽發支票均需在《支票登記簿》中進行登記。對違反規定給集團公司造成直接經濟損失出納，財務經理進行行政通報批評和經濟處罰，處罰標準為損失額50%。
（3）10萬元以下金額借款，可以開具限額支票。
（4）10萬以上金額借款不能開具限額支票，必須填寫實際結算金額（支付關稅、增值、調匯款除外）。
（5）空白支票必須與財務專用章、法人名章分別存放和保管；對外簽發未用或過期退回支票必須加蓋作廢戳記，剪角後並與存根貼上妥善保管。
（6）收到支票送存銀行要有銀行送款單，編制銀收字憑證，提取現金要有支票存根，編制銀付字憑證。
2、銀行匯票：對外辦理匯票在未交到經辦人之前要妥善保管，轉交時在交接簿中進行登記時間，收款單位、金額和經辦人等內容。
（1）各經營公司對外付款時暫不使用商業匯票、銀行本票。
（2）各經營公司對所收的支票、匯票認真複核其真實性和有效性，於當日或最遲於次日送存銀行；按合同或協議收取不能當日或次日送存期票，應由出納收款員專人儲存，按結算期（收票日後10日內）送存銀行。
（3）各經營應建立銀行退票登記備查簿，記錄銀行退回的支票、匯票。如銀行通知發生退票在接到銀行通知當日取回，進行登記，並及時通知經辦人與出票單位聯絡換票。如超過一週以上仍未換回退票，由出納上報財務經理催促經辦人解決。對因換票不及時造成經濟損失由經辦人承擔，並對主管領導進行通報批評。
（四）借款、報銷規定。
1、在財務部借支、匯款或辦理匯票均需詳細填寫借款單，寫明收款單位、用途、金額或限額、日期等，經主管領導審批簽字並經財務稽核後才辦理，內容不全或未經簽字稽核財務部拒絕辦理。借款人必須按借款單用途使用款項，不得超額和改變用途用款。對私自改變款項用途者，—經發現立即報總經理進行批評教育。
2、所有借款均應在規定期內報賬，支票應在借出後10天內報賬。未使用支票，應在借出後有效期內返還財務部。匯票、匯款30天內報賬。財務部按月公佈過期未報賬名單，通知借款人報賬，對過期不報而無書面說明者提出黃牌警告直至緩發、停發工薪。（借款單格式及使用說明）
（五）賬、表管理。
1、出納員應按日將銀行存款收支編制記賬憑證，經稽核無誤後登記日記賬，做到日清月結。
2、出納員按日編制《銀行存款日報》，上報總經理和傳送集團公司財務部。
3、集團公司和實行內部責任會計核算各經營公司，必須按日編制《內部銀行存款日報》，用於對各內部核算部門資金使用、管理、控制。
4、出納員按期向銀行索取對賬單，月末結賬10日內編制完成銀行對賬調節表。及時清理未達賬項並逐條核實於次月內解決，過期未能有效解決未達賬報財務經理處理落實。
5、日記賬、對賬單、調節表按月裝訂保管，財務經理定期對出納工作進行檢查考核。
四、其他貨幣資金、有價證券管理。
（一）外幣管理。
1、各經營公司部門取得外幣必須及時統一上交財務部進行管理，任何部門個人因公取得外幣不得截留、調換。
2、外幣匯款必須匯到集團公司指定賬號。目前各經營公司暫不開設外幣、外匯賬號，與有此項業務時統一匯到集團公司指定賬號，由集團公司與經營公司進行人民幣結算。
3、因公外派出國等零星外幣借款，必須經財務總監批准，提前一週到財務部申請，持相關批件影印件、借款單辦理預約借款手續。
4、匯率：一般情況下，按財政部、國家外匯管理公佈當月1日匯率折算，遇有國家重大匯率調整，由財務部予以隨時公佈、執行。
5、所有外幣收支均需按幣種設立、登記日記賬，真實記錄反映外幣增減變化和結存情況。
（二）商業匯票。
各部門收到商業承兌匯票、銀行承兌匯票，必須及時交到財務部，以便財務部對其真實性、有效性進行驗證、登記、保管和進行賬務處理，按時辦理兌付事宜。
（三）有價證券。
各公司購入有價證券，財務部應在兩個工作日內登記、和賬務處理、妥善保管，並列期兌換。各經營公司目前只限於購買國家規定必須集團公司認購國庫券等，不得隨意購買其他有價證券。
（四）信用卡管理。
1、可申請持卡人員範圍。
（1）公司董事會成員，總裁辦成員和監審室成員。
（2）分公司、銷售業務部門年上繳集團公司100萬元以上利潤總經理。
（3）銷售系統管理部門、供應部門確因工作需要總經理。
（4）集團職能部門確因工作需要部門總經理。
（5）財務總監特批人員。
2、申請持卡審批。
（1）董事會成員、總裁辦成員和監審室成員持卡申請由總裁辦審批，其他人員持卡申請由財務總監審批。
（2）經批准申請，需由持卡人填寫銀行有關申請表格，交至財務部辦理其他相關手續。
3、持卡管理。
（1）持卡人要根據實際消費或結算需要，到財務部門申請注入適量資金，一次注款不得超過1萬元（開戶時按照要求注入除外），以充分利用資金，減少不必要閒置。
（2）持卡人進行消費或結算要符合公司財務制度有關規定。
（3）持卡人要在消費或結算後及時到財務部辦理報銷手續，使財務部門及時進行賬務處理，避免長時間不報賬而造成票據丟失等現象發生，同時有利於財務部門同銀行信用卡部門對賬工作。
（4）持卡人出現信用卡丟失時應及時掛失，因未及時掛失而造成損失時，由持卡人承擔相應責任。
（5）財務部負責辦理有關信用卡注款、報銷、對賬等業務。
（6）持卡人關係調離公司，必須將卡交回公司財務部。
企業管理制度範本2
(1)凡拒絕執行公司決策及部門主管指揮、排程者,公司可以作出包括解聘在內的處罰決定。
(2)公司外派執行任務,必須在規定期限內到達指定地點,否則按違紀處理並給予行政處分和經濟處罰。
(3)在公司工作期間,拉幫結夥,搞小團活動者,一經發現,立即予以解聘。
(4)工作時消極怠工,擅離職守,私自外出者,一經發現,立即予以停職檢查,無悔改表現者,將予以解聘。給公司造成經濟損失者,要承擔經濟責任。
(5)在工作場所吵架,無論何由,一律停職檢查並一次扣除當月工資的50%,態度惡劣,影響正常工作秩序者,將予以解聘,損壞公物,造成經濟損失者,需照價賠償。
(6)遲到、早退者,一次予以警告,兩次扣除月工資30%,三次則視為不可原諒過失予以辭退。
(7)凡沒有履行任何手續無故不上班者,一律視為曠工,曠工一天,扣除日工資的200%,並在本部門做公開的書面檢查,曠工兩天以上者,視為不可原諒之過失,予以自退,一切責任自負。
(8)弄虛作假,欺上瞞下,假公濟私,做私下生意,貪汙受賄,偷盜或詐騙公司財務者,均視為不可原諒之過失予以辭退,凡觸犯法律,構成犯罪者,由公司提交司法部門處理。
(9)對於缺乏職業道德,工作不負責任者,發現後立即解聘。
(10)除公司會議場合要求討論分析問題之外,無論是在公司內部還是外部,凡不按公司要求宣傳企業,信口開河,貶低企業形象者,一經發現,無論何人,降一級工資,罰款500元,如情節嚴重或經教育不思悔改者,將予以解聘,直至追究法律責任。
(11)無論任何場合,不得超越公司公開刊登的內容議論公司領導,凡造謠散佈小道訊息者,立即解聘。
(12)妄自尊大,搬弄是非,拉幫結派,影響團結的行為,一經查實,對部門負責人予以嚴重警告以上的和行政處分,罰款100-1000元,情節嚴重,給予辭退。
(13)對公司檔案精神,要求,傳達不實者,一經查實,對部門負責人予以嚴重警告以上的行政處分,罰款100-1000元,如重要檔案精神因傳達不及時或未傳達,造成嚴重後果或經濟損失的,將依據經濟損失情況,按30%----50%的比例,予以追究有關責任人的經濟責任,並就地免職或解聘。
(14)對意志不堅定者,發現其行為後立即解聘。
以上處罰決定,由部門負責人書面提出,報公司人事部門批准執行,被處罰員工,如有理由認為處罰不當,可以向主管部門,人事部直至總經理提出申訴,最後裁定。對敢於舉報違反紀律和自由主義錯誤行為的幹部經核查情況屬實者,將予以獎勵並加以保護。
辦公秩序
(1)工作場合必須保持肅靜、整潔、文明辦公。
(2)員工上班期間必須穿正裝,要衣著大方,不準穿背心、拖鞋、不準留長鬍須、怪髮型。
(3)每日提前至少十分鐘上崗。
(4)處理事物要準確、及時、合理、果斷、不推諉、不妥協、不拖沓、當天的工作當天完成。
(5)工作時間內不吃零食,不大聲喧譁,不準竄崗聊天,不準喝酒。
(6)妥善保管辦公用品,下班前必須將所有檔案放置妥當,防止遺失。
(7)每天打掃整理一次辦公桌面,地面,每週大掃除一次。
會議制度
(1)會場秩序
a:會前要有準備,儘量節省時間,講究實效。
b:應提前進入會場,禁止吸菸,不得喧譁,不得來回走動。
c:會議時間不接電話,不接待客人,有要事可與會議組織者聯絡。
(2)例會
a:晨會:每天召開,由各部門負責人主持,上班後進行,一般不超過
15分鐘,主要是貫徹上級部署,安排當天工作。
b:週會:由部門負責人主持,小結一週工作情況。研究安排下週工作。
c:部門經理會議:原則上每月召開一次,由公司經理負責通報全月銷售情況,部署下月營銷企劃方案和銷售任務等。
d:民主會:各部門負責人主持,全體員工參加,開展批評與自我批評,溝通思想,鼓勵大家發表意見,共同改進工作作風。
業務人員遠控制度:
1、公司各級員工每天必須記工作日誌。
2、工作日誌內容包括當天的工作內容,工作總結,當日工作心得,存在的問題和教訓,第二天工作計劃,合理化建議。
3、級對下級工作日誌要定期檢查、點評。
4、幹部要以身作則,帶頭做好工作日誌。
a)業務經理將進行定期與不定期的市場調查,如發現有欺騙公司的
b)情況,將視為不可原諒之過失,停發工資,就地解聘。
5、工資管理制度
採用多勞多得,獎優罰劣的原則。
6、區域主管考核制度。主要進行素質考核及業務考核。
a)定期檢查其工作進展情況。
b)每月按時完成工作任務。
7、財務管理制度
a)因私人問題需預支工資的,必須書面申請,由綜合部部長簽字,報總經理簽字後生效,否則無效,不予批准。
b)因公事需資金進行口頭或書面申請,事情緊急,可直接找總經理審批。
c)業務員所籤業務訂單,自送貨之日起,三日內回全款,按正常業務提成提取,超過七日到十五日扣除全部提成20%作為處罰,十五日到三十日內回全款,扣除提成50%作為處罰,三十日之後回款扣除提成50%,業務員此訂單剩餘提成到年終結算時一併結清。
d)因款未及時收回而影響公司正常業務的,由公司酌情給予業務員一定處罰(包括行政處罰及經濟處罰)
e)由業務員簽定的訂單收款由本業務員負責,出現經濟糾紛,如因公司服務及產品不到位而產生由公司負責,否則由業務員個人承擔,從業務員月工資的(包括獎金、提成、保底)50%扣除相抵,直到全部還清欠款。
注:因不按公司制度行事造成一定的比較壞的影響的,公司有權處以50元以下不等罰款,而不需向業務員解釋。(本制度是勞動合同的配套制度)
(注:以上制度是根據本公司性質以及管理現況而制定,僅供參考!)
企業管理制度範本3
一、基本素質
尊重自己，尊重他人，團結互助，忠誠和藹，愛崗敬業，樂於奉獻，虛心學習，不斷進取，努力提高自身素質和業務技能，富有積極的上進心和職業自豪感及奉獻精神。
二、考勤制度
（一）員工因事請假4小時內由組長簽名，主管審批方可生效，如超過4小時需經廠長簽名生效。管理人請假在2小時以內由主管簽名生效，超過2小時由廠長簽名生效。管理人請假如超過3天者需總經理審批生效，方可離開工作崗位；
（二）禁止電話請假或代人請假（特殊情況除外）；
（三）員工請病假超過8小時，則需要醫務機構出具建議休息和持有醫院電腦收費單方可獲得生效；
（四）員工若因病及特殊情況未來得及請假，需在二天內通知廠方並填寫請假單，如超過3天未通知者則按自動離廠及無薪處理。
三、工資待遇
（一）新員工經初步審定工資後試用期為1個月，1個月內廠方有權隨時解僱，工資視其技術水平及工作表現確定，一個月後屬合格員工，工資按初定工資給予；
（二）所有新進員工需連續在公司工作滿2個月後，在公司統一發放工資時方可領取第一個月工資（工資發放時間為每月15號）。員工若中途請假5天以上者，公司將順延本人的工資發放時間；
（三）員工無請假、遲到、曠工及早退，可享受公司每月20―30元的全勤獎（未滿一個月的員工無全勤獎）；
（四）如在公司連續服務3年以上的老員工，公司則根據其工作表現，參照工作業績，可考慮往後每年調整一次工資；
（五）所有管理及員工若在公司連續服務滿1年，無曠工、遲到、早退及違反廠規制度，以後每月或獲得工齡獎20元；凡連續在公司服務滿2年以上的，同樣無曠工、遲到、早退及違反廠規制度，每月可獲得工齡獎30元；
（六）員工若對工資發放額有疑問的，應在工資發放後二天內向財務部查詢，逾期者廠方可以不予受理。
四、辭職規定
（一）若需提出辭職申請的員工，經組長、主管簽名，廠長審批方可生效；
（二）若已得到批准辭職的員工，廠方在一個月內招聘替補人員，如提前招到公司可安排提前離職，工資按正常發放領取；如在一個月內沒招到合適人員，公司則有權推遲離職期限，工資可考慮離職就領取；
（三）凡新進員工從本制度公佈之日起，可在做滿一年後隨時提出辭職申請；（具體程式按第一條、第二條執行）；
（四）所有管理人員、生手員工進入公司後需做滿2年方可提出辭職申請，未滿2年時間提出辭職公司一律不予受理，若需離職，則視無薪離職。
五、處罰條例
（一）甲類過失（屬於重大過失，每次至少處50元以上罰款）
1、未經允許在廠區車間內拍照；
2、飲酒或酗酒後回工廠上班，有粗暴語言及侮辱其他員工；
3、威脅或散佈謠言損害他人或公司聲譽的；
4、消極怠工，不服從管理及領導安排；
5、辱罵管理人員及威脅管理人員的；
6、有意破壞公司財物，機械裝置，消防裝置的（除罰款外還需照價賠償）；
7、管理人員濫用職權或私洩報復者；
8、除正常休息在廠內聚眾賭博；
9、在廠區禁菸區吸菸，攜帶危險物品進入工廠的；
10、公司組織統一加班，私自下班者；
11、公司在趕貨期間無故曠工者（除罰款外還需按曠一扣六處罰）。
（二）乙類過失（屬於輕微過失，每次至少處10元以上罰款）
1、不注意節約水電，不愛護機械裝置、工具器材等公物；
2、上班時間私自離開工作崗位辦其他事情的；
3、工作時間吃零食的；
4、工作時間大聲說話者；
5、工作效益欠佳，達不到工作基本要求的；
6、上班時間聊天，看書刊雜誌，及做與工作無關的事情；
7、隨地吐痰，亂丟食物；
8、未經批准打聽私人電話的；
9、工作疏忽大意，造成輕微損失的；
10、挑撥是非，亂傳閒話，影響團結，擾亂秩序的。
注：本處罰條例，如一旦有人被處罰，所有處罰金將在上月發工資時一併扣除，包括曠工處罰及觸犯廠規條例的各項處罰，任何人不得人任何異議。
六、獎勵條件（凡符合以下條件，可獲得50―1000元獎金）
1、對改進企業管理，提高服務質量有重大貢獻者；
2、工作態度好，為企業創造良好聲譽者（可定月或不定月評選）；
3、如有重大事故發生，及時採取有效措施者；
4、有合理化建議提出，經採納實施有成效者；
5、成本控制，注重節約，有明顯成績者；
6、敢於抵制不正之風，事蹟突出者。
企業管理制度範本4
第一條總則為加強公司基礎管理,理順公司內部關係,使公司的日常管理規範化、標準化,做到有章可循,提高日常辦公效率和質量,特制定本辦法。
第二條公司日常管理的基本原則是:公開、公平、公正。公開是指各項制度的公開性,建立透明化的管理。公平是指在制度前人人平等,建立平等競爭的機制。公正是指對工作作出客觀公正的評價,建立良性的資訊交流反饋機制。
第三條員工應嚴格遵守本公司的規章制度,忠於職守,服從安排。員工應時刻維護公司的利益。
第四條禁止員工在工作時間和工作場所睡覺、吃零食、串崗、聊天、大聲喧譁或做其它與工作無關的事情。
第五條禁止員工利用職權貪私舞弊、接受招待、收受賄賂、招搖撞騙或進行其他損壞公司利益的行為。違反者,公司將按照規章制度予以處罰或依法追究相應的法律責任。
第六條員工應保持自己的工作環境整潔衛生。員工在辦公時間、辦公區域著裝應整潔得體,莊重大方,符合職業身份。禁止在辦公場所穿著'奇裝異服'坦胸露背的不符合公司形象著裝。
第七條員工應整齊擺放辦公用品。下班後,應清理辦公用品,保持整潔。重要的辦公用品、資料等應妥善整理和保管。
第八條員工應愛護公共裝置和辦公設施,節約用水、用電及其它辦公資源。個人的貴重物品應自行妥善保管,下班後及時帶走。個人物品損壞、丟失的,公司不負責任。
第九條收集重大國家政策、法規和行業發展趨勢資訊,及時整理分析,將整理分析材料及時記報,供領導決策使用。
第十條負責對總經理的指令上傳下達,負責例行辦公會、專題會議的組織,督促和檢查《會已經要》的執行和情況回饋。
第十一條公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業務前,須經本部門領導同意後,方可離崗。
第十二條員工的事假、病假應提前向公司提出申請,並扣罰相應的工資,月全勤無遲到、早退紀律的員工當月公司給予一定的獎勵。
企業管理制度範本5
為健全本集團內部管理機制,針對企業新建，擴建、技改專案對土建工程管理的要求,本著有效控制成本，提高效益的宗旨，特制定本管理辦法。
一、土建工程專案報批制度
1、企業新建、擴建、技改的所有土建工程專案（造價在10000元以上）由待建單位做好專案概算計劃報告書，報送集團總部審批。
2、經總部稽核批覆後，企業才能依據批覆報告內容進行專案的規劃、設計、預算，並報送總部存檔。
3、企業必須做好土建工程專案開工建設前期的準備工作，為專案建設順利進行提供充分人力、物力保證。
二、建立專案組織管理機構
根據土建工程專案的規模及企業自身實際情況需要成立工程專案管理小組；在企業總經理的直接領導下，由有關業務骨幹，技術人員組成，對專案建設工作進行有效的管理，對集團董事長直接負責。
專案組設定：（4～6人）
組長：專案負責人一名（企業副總經理）
副組長：技術負責人一名（企業技術骨幹擔任）
其他組員：
質量監督員：一名以上（工程技術骨幹組成）
安全監督員：一名以上（業務骨幹組成）
核算員：一名（負責資料整理存檔，簽證核准）
專案驗收特派員：一名（專案改建所在單位負責人）
專案組內部管理實行以組長為中心，在組長的帶領下,制定各小組成員的工作目標及工作職責，協調相互之間的協作關係。小組成員按照所制定目標
開展工作，各負其責，互相配合。企業總經理要及時掌握工程進展情況，並每兩週向集團公司作書面彙報。
三、專案工程發包制度管理
1、建築工程發包形式：工程專案有兩種發包形式，一、包工包料；二、包工不包料。現根據企業實際情況，適合以第一種形式，即以包工包料形式發包工程。對工程專案已做好施工圖設計的，可選擇總價包乾的形式進行發包；對未進行圖紙設計的工程，可選擇以實施現場簽證，以總價下浮方式最終確認工程造價的形式發包。
2、招標方式：在工程造價機構出具的詳細預算的基礎上，都應透過公開招標或邀請招標方式進行工程發包，參加投標的工程單位應具備有相關資質及施工經驗；公開招標的應聘請招投標代理機構進行代理招標；邀請招標的，公司成立評標小組，邀請三家以上施工單位參加進行招標。採取什麼招標方式發包工程，由建改企業提出意見，報集團公司同意，並在集團公司的成員指導下進行招標。
3、合同簽定：發包後項目組要以合同或協議形式確定發包關係，明確雙方的責任、權利、義務、；合同內容必須符合法律要求,由律師稽核後簽訂.並對合同的履行情況進行監督檢查，發現問題及時協調解決。合同簽訂建立逐級審批程式：技術負責人專案負責人律師企業負責人。
4、建立健全工程專案資料管理制度。包括合同用章管理制度，合同臺賬，統計及合同資料歸檔制度。
5、專案發包過程中的進展情況須及時向董事長口頭彙報，發包結果以書面形式向集團彙報，由集團存檔。
四、土建工程專案實施過程管理制度
1、工程專案質量管理
百年大計，質量第一。這是專案管理的重中之重，投資額在100萬元
以上單項工程，應聘請專業的監理公司，專案部設定專職的工程質量監督員，負責專案的現場監督及指導，實行三級質量管理體系，透過施工隊自檢，質量員（監理工程師）常檢及專案部組織有關技術人員抽檢等工作；以確保專案質量達到設計規範要求。還要將工程質量管理的過程分為：
（1）、事前控制：必須做到施工前組織施工圖紙稽核及技術交底工作。核實和補充對現場調整及收集的技術資料，應確保可靠性，準確性和完整性。審查施工組織設計或施工方案。建立保證工程質量的必要試驗設施。
（2）、事中控制：即對施工過程中進行的所有與施工有關方面的質量控制，也包括施工過程中的中間產品的質量控制。
（3）、事後控制：透過施工過程所完成的具有獨立功能和使用價值的最終產品（單位工程或整個建設專案）及其有關方面（質量檔案）的質量進行控制。
2、專案進度管理制度
為能使專案順利按計劃完成，必經嚴格按合同工作要求計劃用工及材料調配工作，制定進度計劃表,加強對施工隊的協調工作，採取靈活，緊奏的穿扦交叉施工方法，做到有預見性，及時性隨時調整進度計劃，確保專案能按時保質完成。還必須進行目標進度管理：
（1）、對於能分解建設工程專案，應根據儘早提供可動用單元的原則，集中力量分期分批建設，以儘早投入使用；儘快發揮投資效益。
（2）、結合本工程的特點，參考同類建設工程的經驗來制定施工進度目標，避免只按主觀願望盲目確定進度目標，從而在實施過程中造成進度失控。
（3）、合理安排土建與裝置的綜合施工。
（4）、做好資金供應能力，施工力量配備、物資供應能力與施工進度的平衡工作，確保工程進度目標的要求。
（5）、對外部協作條件的配合情況要有預見性。
（6）、充分考慮工程專案所在地區地形、地質、水文、氣象等方面的限制條件。
3、工程專案成本管理
儘可能地按計劃，按圖紙預算的投資額進行控制管理。實施監控管理步驟有：
（1）、現場工程專案簽證管理；由專案組成員組成（三人以上）工程量簽證組，對在施工過程中的超深、超出預算部分的基礎及穩蔽工程量進行認真核測，由施工方、監理方及專案組成員共同在簽證單上簽字確認後方可作為工程結算原始認證依據；否則不予結算。
（2）、進場材料驗收管理
對包工包料形式工程專案，專案組在施工方進場的主要原料（水泥、鋼材）都必須由質量監督員稽核材料的質量，產品規格，確認為合格品後方可使用。對包工不包料方式的進場建築材料應由專案組成員負責採購驗收材料數量、質量。嚴格按採購驗收制度執行；施工隊要有專案組成員簽字的領料手續才能使用。
（3）、對於一般市場浮動的包乾工程專案材料價格按預算價格執行；浮動指標超過原定價格的10%以上時（不含10%）才能追加到工程造價內，稽核手續也要按原始簽證制度執行。
（4）、工程款支付管理
工程款的支付必須嚴格按合同條款進行控制；不主張開工備料款支付；工程預付款要按施工隊已完成的工程量80%支付進度款，每筆進度款必須經過專案組成員逐級稽核簽字後才能支付，不能超支。留5%質保金，剩餘工程款在最後完工透過驗收合格後根據工程造價機構出具的造價結算書一次付清。
（5）、嚴格按財務制度執行，對專案組各種管理費用或間接費用開支建立逐級審批制度；專案組經費開支由企業總經理審批。
4、工程專案安全管理
以人為本，安全生產是專案管理順利進行的保證，除嚴格按照有關安全規範操作及管理以外，還必須設定專職的安全監督員，對專案施工過程中全程檢查監督每個生產環節及有安全隱患的部位，以防為主,進行必要的安全宣傳教育工作。
五、專案驗收制度
1、每完成一分項工程（如土方開挖、裝模、鋼筋綁紮、混泥土搗制等）都應由施工隊申請專案組成員參加並組織有關設計、監理等有關技術員現場驗收簽證後方可進入下一道工序。
2、每完成一分部工程（如主體工程、扶灰工程、安裝工程）都應由監理或專案組提出並組織設計、監理、質檢等有關部門技術人員進行驗收合格後才能繼續施工。
3、每單位工程專案竣工後（如廠房、車間、倉庫、宿舍等）都要由專案組提出由企業負責人、集團總部組織有關設計、監理、質檢等相關人員進行檢查驗收合格後才能進入結算程式及裝置安裝工作。
4、建設專案竣工驗收的條件
（1）、建設專案按照工程合同規定和設計圖紙要求已全部施工完畢，達到國家規定的質量標準，能夠滿足生產和使用要求。
（2）、交工工程達到窗明地淨，水通燈亮及採暖通風備正常運轉。
（3）、主要工藝裝置已安裝配套，經聯動負荷試車合格，構成生產線，形成生產能力，能夠生產出設計檔案中所規定的產品。
（4）、職工公寓和其他必要的生活福利設施，能適應生產的需要。
（5）、生產準備工作能適應投產初期的需要。
企業管理制度範本6
為了認真貫徹執行“安全第一，預防為主”的安全生產方針。逐步推行現代安全管理，特制訂本制度：
一、公司在編制各種計劃和年度計劃時，把安全工作列入頭等議事日程。根據黨和國家的安全生產方針、政策，法規和上級部門的指示和要求，根據本單位的具體情況，提出全公司的安全生產目標數值。內容包括本公司的工傷事故頻率，死亡率和重傷率的數值及職業病危害區域的合格率，安全技術措施費用等；
二、公司與下屬專案部和施工隊簽訂承包合同或下達工作計劃時，一併將公司的安全生產目標責任制分解到各單位，作為公司對各單位考核的一項重要指標；
三、各單位在與班組或個人簽訂合同或下達任務時也應將安全目標責任制一併列入，作為考核內容之一；
四、公司工作實行安全一票否決，凡發生重大傷亡事故和超過安全生產目標值的單位和個人，一律取消當年的評先評獎資格；
五、公司每月組織一次大的安全檢查，檢查時一併對安全生產目標完成情況進行分析和總結；
六、安全生產目標責任管理與經濟責任制緊密掛勾。
企業管理制度範本7
第一章 總則
第一條 為維護公5261司及員工的4102合法權益，規範公司各項社1653會保險的管理，根據《社會保險法》有關規定，結合本公司實際，特制訂本制度。
第二條 公司為員工辦理社會保險包括：養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險。
第三條 本制度適用於公司全體員工。
第二章 社會保險的管理
第四條 公司社會保險執行部門為財務部，工作職責包括：
1.人力資源部負責社會保險制度的制定，以及繳納保險人員名單的提交；
2.人力資源部負責社會保險的諮詢、解答；
3.財務部負責社會保險的執行與辦理；
4.財務部負責參保員工的社會保險資訊及相關資料的存檔管理。
第五條 參保範圍
（一）公司現有在冊在崗正式員工（不含借調、兼職人員及臨時工）；
（二）新招聘員工透過試用期考核，錄用為公司正式員工；
（三）調動人員及臨時工透過考核辦理入職成為公司正式員工。
第六條 新入公司員工透過試用期考核，由人力資源部填寫保險繳納申請名單，報總經理籤批。人力資源部按總經理籤批意見，通知需參保人員。
第七條 新參保的人員需提供相關材料（1存免冠照片2張，身份證影印件1張，續交人員另行提供保險（中）終止單）後，財務部在一個月內為其辦理社會保險。如因員工未能及時提供材料造成參保延後的，由員工個人承擔相應費用及責任。
第八條 公司員工符合繳納社會保險的，需服從公司的安排，自覺繳納保險。如因員工自身原因造成未參保或參保延後的，由員工個人承擔相應費用及責任。
第九條 公司員工符合繳納保險條件，但因已經參加“農村合作醫療”、“城鎮合作醫療” 等同類社會保險或其它自身原因，不能參加公司繳納的各項保險的，需由本人向公司提交書面申請及相關證明材料。
第十條 員工轉入的社會保險，在轉移前將應繳的費用金額繳清，應繳未繳的保險費（包括單位部分、個人部分及產生的滯納金）全部由員工個人承擔，依據財務部計算金額在員工工資中扣除。如因員工個人原因無法及時提供社會保險轉入手續，影響在公司參保所產生的後果由員工個人承擔。
第十一條 員工離職的，離職手續辦理完畢後，人力資源部通知財務部在當月或次月辦理員工社會保險的停保手續。
第十二條 離職員工如未按照公司規定辦理辭職手續，公司按照國家法律規定辦理停保。未能及時停保造成多繳納的保險費（包括單位部分、個人部分及產生的滯納金）全部由個人承擔，在員工來公司辦理保險轉出手續時，財務部核算金額，並交清後方才辦理轉出手續。
第十三條 如員工發生社會保險投保條款中規定的事件，應及時通知、諮詢人力資源部。由人力資源部指導員工按照相關流程向社保機構申請支付或索賠。必要時，當事人應維持現場原貌並儲存證據，在索賠時提供所需要的各類證明（病例本、住院病例、診斷證明書、出院證明、醫療發票原件、住院醫療明細、身份證影印件、準生證、出生醫學證明、手術記錄、交通警察事故調節通知書、責任認定書等）。
第三章 繳納比例及繳費基數管理
第十四條 社會保險各險種繳納費用的計算方法按照公司所在地標準執行，
第十五條 社會保險中公司繳費部分由財務部按月核算繳納，個人繳費部分從員工工資中扣除並由公司繳納。
第十六條 公司員工的社會保險關係從外單位轉入本公司時，若原繳費基數與公司規定的繳費基數不同，應調整為公司的繳費基數。如不能調整，需暫沿用原繳費基數繳納的，經財務部上報總經理批示後執行。超出公司同級別繳納的費用部分由本人承擔。財務部在下年度調整繳費基數時，按照公司規定進行調整。
第十七條 人力資源部與財務部應密切關注國家及當地政府保險法規、政策動態，根據新規定、新政策對本規定及各項繳費基數進行測算並提出調整申請，報總經理審批。經總經理籤批後執行公司員工社保繳費基數的統一標準。
第四章 附則
第十八條 本制度由人力資源部負責制訂並解釋。
第十九條 本制度自公佈之日起執行。
企業管理制度範本8
1、員工在上班時間內要注意儀容儀表。總體要求是得體、大方、整潔。
2、員工在上班時間內要求穿工裝。
3、部門經理以上級別管理人員辦公室一定要備有西服，以便外出活動或重要業務洽談時穿用。
4、員工上班應注意將頭髮梳理整齊。男職工不得留長髮及鬍鬚;女職員上班提倡化淡妝。
5、各部門負責人應督促屬下員工遵守本規定，員工月累計違反本規定超過3次者，或該部門員工違反本規定人數佔到總數20%的，該部門負責人應罰款100元。
6、公司名牌一律掛在上衣胸前，違者以未配名牌處理。
7、試用人員於試用期間暫不發放名牌及工裝，試用期滿經考核錄用後，由公司統一發放名牌及工裝。
企業管理制度範本9
第一部分總則
第一條為保障公司各部門於公司整體經營目標下能充分發揮能力而達成各自目標，切實加強公司經營管理，提升公司經營效益，根據《xx檔案》、《xx公司章程》，結合公司實際，特制定本管理制度。
第二條本制度適用於公司全體員工，其中未作出規定的事項，遵照母公司規章制度執行。店長在本制度約束下，結合各門店（電影院）情況，擬訂各門店（電影院）經營管理細則，按程式報批送審後，作為本制度的補充。
第三條本制度以嚴格遵守國家、省、市及xx公司有關經營管理規章制度為指導，以完成經營創收任務，規範管理為目標，堅持“個個肩上擔責任，人人身上有指標”的運營管理原則和“獎勤罰懶、獎優罰劣、多勞多得、優勞多得”的薪酬管理原則，對行政管理崗位和經營管理崗位採取差異化方式進行權責劃分、工作分配和考核管理，剛性執行。
第二部分組織管理制度
第一章組織結構
第四條公司組織結構
公司設執行董事1名，由母公司委派；總經理1名，由母公司推薦任命；總經理下轄辦公室、營業部、財務部和各門店（電影院）。財務部由母公司和總經理共同管理，母公司負責委派財務部負責人（正職）或會計，監督公司財務管理工作和經營管理工作。
第二章崗位職責
第五條各部門設經理、副經理（即部門正、副職；辦公室即主任、副主任）共1名，正職缺位由副職行使正職職權、承擔正職責任。各門店（電影院）設店長1名，店長下轄組長（即影院值班經理）、影院服務人員。崗位編制如下：
第六條執行董事職責
（一）制訂公司年度財務預算方案，呈報母公司批准後，監督總經理執行；
（二）制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案，呈報母公司批准後，監督總經理執行；
（三）決定公司的經營計劃和投資方案（≤10萬元）；
（四）決定公司內部管理機構的設定；
（五）決定公司基本管理制度；
（六）制訂公司增減資本、增減營業範圍、增減營業規模的方案，呈報母公司批准後，監督總經理執行；
（七）決定公司借款融資（融資後資產負債率<75%；借款融資額≤500萬元；借款融資成本≤7.5%）；
（八）決定10萬元以內的年度捐贈支出；
（九）在已核定的年度人員編制範圍內，決定人員聘用、部門負責人（部門正、副職）聘用、影院店長聘用，對不能盡職履職或盡職履職不力的管理人員及以下任職人員有免職、降職、停職的管理權；
（十）監督各部門、各崗位履職情況和目標任務完成情況，決定總經理以下任職人員的處罰、獎勵；
（十一）依據公司薪酬管理制度，結合經營管理目標完成情況，決定管理人員及以下任職人員的薪酬發放；
（十二）總額在年度固定資產購置計劃內的，單臺（項）固定資產購置費用在10萬元（含增值稅）以下的審批權；
（十三）單項支出金額10萬元以下的審批權；
（十四）決定員工的政治學習計劃和技能培養計劃；
（十五）法律、法規和公司章程規定以及母公司授予的其他職權和責任。
第七條總經理職責
（一）主持公司的經營管理工作；
（二）擬訂提交公司年度計劃和投資方案，組織實施經母公司批准（>5萬元）和經執行董事批准的投資方案；
（三）擬訂提交公司內部管理機構設定方案；
（四）擬訂提交公司的基本管理制度；
（五）在已核定的年度人員編制範圍內，聘用或解聘除應由執行董事聘用或解聘以外的人員；
（六）擬訂公司員工工資、福利、獎懲，擬訂員工的政治學習計劃和技能培養計劃；
（七）擬訂總經理會議制度，呈報母公司批准後，組織召開總經理會議，審議批准授權範圍內的工作事項；
（八）負責組織實施員工考核、考評；
（九）負責管理各門店（電影院）店長，指導、督促、考核各電影院經營管理工作。
第八條副總經理職責
（一）協助總經理制定公司發展戰略規劃、經營計劃、業務發展計劃；
（二）協助總經理將公司內部管理制度化、規範化，協助總經理制定公司組織結構和管理體系、相關的管理、業務規範和制度；
（三）協助總經理組織、監督公司各項規劃和計劃的實施；
（四）協助總經理參與公司人才隊伍、企業文化建設工作；
（五）完成總經理臨時下達的任務，對總經理負責；
（六）協助總經理管理各門店（電影院）店長，協助指導、督促、考核各電影院經營管理工作；
（七）總經理缺位或不在崗時，代行總經理職權，承擔總經理職責。
第九條辦公室主任/副主任職責
（一）主持辦公室全面工作，擬訂辦公室工作計劃，統籌安排辦公室各項工作；
（二）負責公司行政管理，協助總經理協調公司各部工作，督促和檢查公司各部各項工作；
（三）負責公司檔案擬稿、列印、發放、呈報及資訊收集和宣傳報道工作，溝通內外聯絡，保證上情下達和下情上報；
（四）負責公司來往文電的處理、報刊雜誌收發，負責對會議、檔案決定的事項進行催辦、查辦和落實；
（五）負責公司各項會議的組織和來人來客的接待工作；
（六）負責辦公室各員工工作的指導、安排、督促、檢查、考核工作；
（七）負責公司檔案檔案管理、人事檔案管理工作；
（八）負責公司公章、法人章管理工作，負責門店（電影院）公章管理；
（九）負責協助總經理、財務部收集、整理資訊，配合公司員工考核工作；
（十）負責公司日常辦公設施、辦公用品的採購、保管；
（十一）負責收集、整理公司各部、各員工每日工作日記、每週工作總結和計劃、每月工作總結（自評）和計劃、半年及每年工作總結（自評）和計劃，及時呈報、存檔；
（十二）負責組織員工的政治學習和技能學習；
（十三）負責公司法律事務的對接、諮詢、處理工作。
第十條營業部經理/副經理職責
（一）負責公司營銷策劃、執行和回款，指導、協助各門店（電影院）營銷策劃、執行和回款；
（二）負責公司宣傳策劃、執行，指導、協助各門店（電影院）宣傳策劃、執行；
（三）主持營業部全面工作，負責營業部各員工工作的指導、安排、督促、檢查、考核工作；
（四）負責公司及各門店（電影院）主營業範圍內事項的市場行情、政策資訊的收集、整理、分析，提出最佳化調整的建議；
（五）負責公司及各門店（電影院）主營業範圍內事項的延伸專案的調研、儲備和前期籌備工作；
（六）負責公司主營業範圍內對外合作的協商和方案的擬定，指導、協助各門店（電影院）主營業範圍內對外合作的協商和方案的擬定；
（七）負責公司借款融資工作。
第十一條財務部經理/副經理職責
（一）擬訂公司資產管理制度，負責公司資產管理；
（二）擬訂公司的財務戰略規劃與年度財務計劃，擬訂公司年度、季度、月度財務收支計劃；
（三）負責公司資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作；
（四）負責辦理各種支票、匯票等收付款業務，負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理；
（五）負責公司現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理；
（六）負責編制、解釋和分析公司統一的財務報表和統計報表體系，分析與報告公司經營指標和經營業績；
（七）負責公司及各門店（電影院）稅費申報工作；
（八）參與公司經營管理、借款融資、專案拓展，擬訂財務分析報告，作好成本控制、盈利分析和風險防範；
（九）負責公司各部各員工考核工作；
（十）負責公司財務工作，主持財務部全面工作，負責財務部各員工工作的指導、安排、督促、檢查、考核工作；
（十一）負責公司及各門店（電影院）營業款項的核對、回款工作；
（十二）負責公司及各門店（電影院）支付系統的辦理、管理工作；
（十三）負責公司及各門店（電影院）財務賬戶、印章管理。
第十二條店長職責
（一）負責門店（電影院）經營和管理工作，主持門店（電影院）全面工作，承擔門店（電影院）經營、管理、消防、安全、衛生等工作的主要責任；
（二）擬訂門店（電影院）經營和管理計劃，完成公司下達的年度收入、現金流和利潤目標任務；
（三）不斷學習、瞭解電影院經營管理相關的法律知識、行政管理規定和扶持激勵政策，合理處理電影院運營工作中發生的涉及法律問題的事件，防範法律、政策風險，爭取對電影院經營、發展有利的扶持、激勵和資助政策；
（四）負責門店（電影院）營銷和宣傳的策劃、執行和回款；
（五）負責門店（電影院）資產管理，擬訂資產購置計劃；
（六）負責門店（電影院）物資物料的管理；
（七）負責門店（電影院）主營業範圍內對外合作的協商和方案的擬定；
（八）負責門店（電影院）各員工工作的指導、安排、督促、檢查、考核工作及員工的聘用、解聘；
（九）負責門店（電影院）票務結算、核對、回款工作；
（十）負責門店（電影院）排片稽核、電影宣發、票務補貼、廣告贊助工作；
（十一）負責分析、呈報門店（電影院）每月、每季、每半年和每年經營情況彙報，擬訂開源節流、扭虧為盈或穩定創收的工作計劃。
第三部分人事管理制度
第一章人員錄用
第十三條辦公室上年年末收集各部、各門店（電影院）人員聘用需求，擬訂公司來年人員編制和聘用計劃，經公司總經理辦公會審議透過，呈報母公司審議批准後，各部、各門店（電影院）即可根據母公司批覆在人員不超標、人工成本不超預算的前提下自行組織或委託辦公室組織人員招聘。
第十四條組織人員招聘時，各部、各門店（電影院）需根據自身需求和工作需要，制訂人員面試方案和筆試方案，試用前需向辦公室報備後，方可實施。人員招聘報備材料如下（缺一不可）：
（一）個人簡歷，附近一年內半身脫帽照片一張；
（二）面試登記表；
（三）筆試答題。
第十五條決定人員錄用後，新進人員需先到辦公室報道，辦理試用申請表。新進人員首次簽訂勞動合同期限為一年，試用期為一個月；二次簽訂勞動合同期限為三年；三次簽訂勞動合同期限為五年；四次簽訂勞動合同期限為無固定期限。試用期有以下情形，可隨時停止試用，予以解僱：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）嚴重違反公司的規章制度；
（三）給公司造成不良影響、損失損害的；
（四）被依法追究刑事責任的；
（五）同時與其他單位建立勞動關係，對完成本公司工作任務造成影響，或經公司提出，拒不改正的。
第十六條試用人員於報道時，應向辦公室遞交以下材料（缺一不可）：
（一）健康證；
（二）身份證影印件；
（三）個人履歷，附近一年內半身脫帽照片一張。
第十七條人員聘用，應符合以下標準：
（一）部門一般員工，學歷要求為大專及以上；門店服務人員、組長，學歷要求為中專及以上，有在同一服務行業三年以上一線工作經驗的，可不對學歷進行要求；部門負責人（正、副職）、店長，學歷要求為大專及以上；副總經理，學歷要求為本科及以上；學歷要求為全日制學歷；
（二）錄用員工年齡為18歲-35歲，經驗豐富、崗位能力強的，可適當放寬；
（三）殘疾人（能勝任崗位工作的）、退役軍人，優先錄用，可放寬學歷、年齡要求；少數民族，可放寬學歷、年齡要求。
第二章員工培養
第十七條為保障員工始終保持清醒的政治頭腦,保持正確的政治方向。公司將加強員工思想政治修養作為提高員工素質的基礎,要求辦公室每月至少統一組織一次政治理論學習或黨內先進事例學習，每年每名員工參加學習次數不得低於10次；要求各店長每月至少統一組織一次各門店（電影院）政治理論學習或黨內先進事例學習，每年每名員工參加學習次數不得低於6次。
第十八條為強化員工崗位技能和增長員工行業知識，讓員工、公司始終在殘酷的社會競爭中屹立不倒，要求辦公室、營業部輪流每月至少統一組織一次崗位技能培訓學習或行業知識學習，每年每名員工參加學習次數不得低於10次；要求各店長每月至少統一組織一次各門店（電影院）崗位技能培訓學習或行業知識學習，每年每名員工參加學習次數不得低於6次。
第十九條公司儲備人才或每年考核前三名管理人員及以下員工，公司可安排參加行業內研討會、釋出會、展銷會和專業知識培訓及講座，公司報銷差旅費（不發放出差補貼）、報名費（不超過3000元）。
第二十條公司儲備人才，公司可安排參加行業證書考試報名及考前培訓，透過考試取得行業證書後，公司可在法律允許範圍內使用，員工不得將行業證書掛去公司以外的其他單位/企業，公司報銷首次考試報名費，若首次，透過考試取得行業證書的，公司報銷首次考試考前培訓費（不超過500元）。
第三章人事檔案
第二十一條辦公室應作好公司人事檔案管理，保證人事檔案材料的完整性和保密性。新形成的檔案材料，應及時歸檔。
第二十二條人事檔案按時間先後順序存檔，一人一檔，檔案材料包括：
該員工參加人員招聘時的報備材料；該員工試用報道時按規定遞交的材料；每月、每季、每半年、每年工作總結（自評）；每月、每季、每半年、每年考核情況；每次受到獎懲的情況；每年參加政治理論學習的個人總結；每年參加崗位技能培訓和行業知識學習的個人總結；每次簽訂的勞動合同；辭職報告及批覆；行業證書；員工評級升級材料；員工升職材料；員工資料卡。第二十三條人事檔案材料屬於公司高度機密，任何人不得私自翻看、洩露、借用人事檔案材料。任何單位/個人需借出/調取人事檔案材料，需事先經公司總經理和執行董事同時批准，到辦公室簽訂借出/調取人事檔案材料保密協議後，辦公室才能予以借出/調取。
第四章考勤管理
第二十四條各種假期規定，適用於公司全體員工，具體如下：
事假：每季度累計事假不超過3次/3天，不得提前或跨年使用，否則每次/天扣罰績效100元；病假：因病或非因工傷，不需休養治病的，事後補交醫院購藥憑證，確認為病假。因病或非因工傷，需休養治病的，需醫院出具病休證明或經總經理批准的，確認為病假。年病休累計超過3個月的，按75%計發工資。年病休累計超過半年的，按60%計發工資。不需病休的病假，超過半天的按事假考勤；工傷：工傷或因工傷傷愈復發的，經相關管理部門確認或鑑定的，工傷期間工資照發；婚假：婚假需由總經理批假，不能分段使用，原則上不超過3天，特殊情況下不得超過7天。婚假期間工資照發；喪假：配偶、父母、公婆、岳父母、子女死亡，給喪假3天。祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，給喪假2天。外地酌情計路程假，喪假期間工資照發；產假：女性員工生育享受98天產假，其中產前可以休假15天;難產的，增加產假15天;生育多胞胎的，每多生育1個嬰兒，增加產假15天。女性員工懷孕未滿4個月流產的，享受15天產假;懷孕滿4個月流產的，享受42天產假。男性員工之妻子生育期間，享受護理假20天。產假、護理假視為出勤，工資福利待遇不變。第二十五條員工應充分利用工作時間，完成工作事項。確因工作需要而加班加點的應提前經總經理和執行董事共同批准。
第二十六條根據《中華人民共和國勞動法》規定，加班工資按以下情況核實後予以發放：
（一）國家規定法定休假日安排員工上班的（例如：春節的大年三十、初一、初二，國慶節的10月1日、2日、3日），加班工資=加班工資計算基數（基本工資）÷21.75×300%×天數；
（二）法定休假期間（除法定休假日）和休息日安排員工上班的，加班工資=加班工資計算基數（基本工資）÷21.75×200%×天數;
（三）因影院行業服務的特殊性，電影院員工無週六週日，調休日安排員工上班的，加班工資=加班工資計算基數（基本工資）÷21.75×200%×天數;
（四）各部、各門店安排加班的，一律先提交《加班申請單》向辦公室報備，經總經理批准後方可施行。
第二十七條曠工規定：
騙取、塗改、偽造休假證明，視為曠工；未請假或請假未批准，而休假的，視為曠工；不服從工作調動，經教育仍不到崗的，視為曠工；打架鬥毆、違規違紀致傷造成休息的，視為曠工；曠工每年累計不超過2次的，每次/天扣罰兩個月績效；曠工每年累計3次的，扣罰全年剩餘績效並立即予以辭退。第二十八條公司全體員工使用企業微信進行上下班考勤，辦公室負責考勤的監督和管理，財務部負責核實。考勤時間為週一至週五，上午9：00上班考勤，下午18：00下班考勤，各店長根據各門店（電影院）經營情況擬訂考勤方案，報公司備案審查後由辦公室統一錄入企業微信進行考勤管理和監督。遲到/早退，每月不超過3次的，每次扣罰績效50元；遲到/早退，每月超過3次的，予以公開批評教育，仍不改正的，予以降級處罰，扣罰兩個月全部績效；遲早/早退，每月超過6次的，扣罰全年剩餘績效，予以辭退；遲到/早退超過一小時的，視為曠工。
第五章人事評議
第二十九條為使公司各項人事工作執行更公平、合理，凡公司員工獎懲、職務晉升、級別晉升、來年人員編制審議、來年人工成本預算及調薪方案審議等事項，需經人事評議審議後，才能予以公佈和實施。公司不單獨設立“人事評議委員會”，人事評議委員會職能併入公司總經理辦公會，公司總經理即為人事評議主任委員。
第三十條人事評議定期每半年組織一次，原則上訂於每年7月和次年1月。因工作需要或特殊原因，總經理可召開臨時會議組織人事評議。
第四部分薪酬管理制度
第一章薪酬標準
第三十一條員工薪酬由基本工資、工齡工資、學歷（職稱）工資、績效、津補貼、加班加點工資、福利和特殊情況下支付的工資組成。
第三十二條基本工資按員工等級對應的基本工資標準來支付，績效按員工任職崗位對應的績效標準核算後支付。
第三十三條各門店（電影院）基本工資標準的制訂，由各店長根據當年預算、收入任務和利潤任務，擬訂各門店（電影院）基本工資標準、考核發放方案，最終按任務完成情況、考核結果，經財務部備案審查後，予以發放。津補貼中，店長以下員工僅享有15元/日的誤餐補貼；各門店（電影院）員工按公司標準，均享有工齡工資、學歷（職稱）工資、加班加點工資、福利和特殊情況下支付的工資。
第三十四條臨時工指旺季時的臨聘人員，按小時結算勞動報酬。聘用前需提前呈報公司總經理辦公會審議批准後方可實施，勞動報酬不超過30元/小時。
第三十五條公司為全體購買五險一金，包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險，及住房公積金。五險一金是員工重要的福利，也是公司一項主要的成本專案。五險一金繳納比例、基數，辦公室需擬訂方案，呈報總經理辦公會審議批准後，予以實施。每三年，根據公司經營情況，可適當調整。
第三十六條員工從入職本公司當年開始計算工齡工資，工齡工資標準為：
入職3-5年，100元，每增加一年增加10元；入職5年及以上，200元，每增加一年增加20元。第三十七條學歷（職稱）工資是指公司根據員工的學歷、職稱給予相應的工資。學歷（職稱）工資按月發放，不與考核掛鉤，採取就高不就低原則發放。具體如下：
第三十八條試用期員工工資為1800元固定工資。享受公司除五險一金外的其他福利。
第二章薪酬核發
第三十九條員工薪酬的核算由辦公室負責擬訂，經財務部稽核無誤呈報總經理批准後予以發放。
第四十條公司從員工薪酬中按月代扣代繳的個人應繳款項：
依法應繳納的個人所得稅；社保、公積金等個人承擔部分；國家相關法律法規及公司管理制度規定的應從薪酬中扣除的款項；司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。第四十一條績效包括月度績效和年度績效，各佔年績效標準的50%。月度績效按月發放，年度績效根據績效考核結果發放。公司執行董事、總經理績效考核由母公司負責，財務部根據母公司考核結果發放執行董事、總經理績效；副總經理、部門負責人（正、副職）、店長績效考核由總經理負責，財務部根據總經理考核結果予以發放；部門員工、各門店（電影院）員工考核由部門負責人（正、副職）、店長負責，財務部根據部門負責人（正、副職）、店長考核結果予以發放。
第四十二條績效考核依據由辦公室協助財務部收集、整理、編制，財務部稽核後分別報送考核負責人，作為考核依據，財務部對考核結果進行稽核，對不合理的考核結果，應及時向總經理、執行董事反映，提出更正建議。
第四十三條公司全體員工均有權監督績效考核或提交績效考核相關依據，對績效考核扣分事項或加分事項向執行董事、總經理或財務部負責人提交書面（匿名）的彙報材料（含事項的佐證材料），財務部負責核對核實後，納入考核依據材料。
第四十四條部門負責人（正、副職）/店長考核分低於120分（不含120分），主動向公司遞交辭呈，公司總經理辦公會決定予以留職察看/降職錄用/降級錄用/崗位調整/批准辭職等的處理；其他人員考核分低於120分（不含120分），主動向公司遞交辭呈，公司總經理辦公會決定予以留職察看/降職錄用/降級錄用/崗位調整/批准辭職等的處理。考核規定、內容，詳見《績效考核表》。
第四十五條考核分高於135分（含135分）全額髮放績效工資；考核分大於等於120分且小於等於134分，按考核分/權重總分的比例發放績效工資。考核分=績效考核表得分+加分項得分-扣分項扣分。
第三章獎懲制度
第四十六條員工獎勵分以下四種：
嘉獎：每次績效考核分加0.1分，最多加1分。每年10次及以上可在年度人事評議時晉升一級；記功：每次績效考核加0.2分，最多加2分。每年3次及以上可在年度人事評議時晉升一級；大功：每次績效考核加0.5分，最多加4分。每年2次及以上可在年度人事評議時晉升一級；獎金：一次給予若干元獎金。第四十七條有下列事情之一者，予以嘉獎：
適時完成重大或特殊交辦任務者，在公司例會、總經理辦公會上提出表彰、學習的；拾金不昧、拾物不昧，價值500元及其以上者；熱心服務，經客戶、服務物件來電、來文、上門感謝者；有顯著善行佳話，足為公司榮譽者；忍受免為困難的工作任務作為楷模者。第四十八條有下列事情之一者，予以記功：
對公司經營發展、營銷拓展、制度最佳化、風險規避、降低經營成本等提出具體建議，經採納施行，著有成效者；遇事遇難，勇於負責，處理得宜者；檢舉違規違紀違法或損害公司利益者；發現職守外隱患、紕漏、失誤、錯誤，予以速報或妥善處理防止造成損失損害的；獲得縣（區、鎮）行政機關單位部門、母公司表彰，為公司贏得榮譽者。第四十九條有下列事情之一者，予以記大功：
遇到意外事故或災害，奮不顧身，不避危難，減少損失損害者；維護公司利益，避免重大損失損害者；對公司發展、專案推進有重大功績者；獲得市級及以上行政機關單位部門表彰，為公司贏得榮譽者。第五十條有下列事情之一者，予以獎金或晉級：
優秀員工：年終考核排名前三名者，評為年度優秀員工，每人一次性予以20xx元獎金；全勤獎：全年考勤，無曠工、無遲到早退、無事假、無病假者，每人一次性予以500元獎金；特殊貢獻獎：為公司發展出謀劃策，組織實施後，創造較大收入（≧100萬元）和利潤（≧20萬元）者，每人一次性予以5000元獎金。第五十一條員工懲罰分為四種：
警告：每次績效考核扣1分，最多扣5分。每年3次及以上者，降級或降職；記過：每次績效考核扣5分，最多扣20分。每年3次及以上者，降級降職或予以辭退；大過：每次績效考核扣15分，最多扣50分。每年2次及以上者，予以辭退，扣罰全年剩餘績效；辭退：扣罰全年剩餘績效。第五十二條有下列事情之一者，予以警告：
因過失造成工作失誤，情節輕微者；上班期間作與工作無關的事，情節輕微者；妨礙工作或團隊協作，情節輕微者；不服從主管、領導工作安排，情節輕微者；不按規定著裝或佩戴證件或穿拖鞋上班者；不能適時完成重大或特殊交辦任務者。第五十三條有下列事情之一者，予以記過：
對上級指示或有限期工作指令，無故不能如期完成，影響公司利益者；在公司及電影院喧譁、喧鬧、嬉戲，妨礙他人工作不聽勸告者；對同事惡意攻訐或誣告、誣害、偽證，製造事端者；酗酒滋事影響個人及他人工作者；因過失造成工作失誤，使公司財物、形象及他人財物、人生安全受到損害者；未經允許進入或攜帶、協助他人進入財務庫房、辦公室庫房、電影院庫房、電影院機房者。第五十四條有下列事情之一者，予以記大過：
擅離職守，致使公司遭受損失的；損毀塗改公司檔案或公物者；消極怠工或擅自調整工作安排，致使公司遭受損失的；不服從上級工作安排，屢勸不改者；對本公司以外的任何單位、個人洩露公司經營情況、工作情況、思路策略、檔案方案，情節較輕者；擅自查閱、調取、洩露公司機密檔案，情節較輕者；毆打同事，或相互毆打，未造成惡劣影響的。第五十五條有下列事情之一者，予以辭退（不發經濟補償）：
對同事暴力恐嚇、威脅、妨害團隊秩序者；毆打同事，或相互毆打，影響惡劣的；偷竊或侵佔公司、他人財物經查事實者；無故損毀公司財物，損失重大或第二次損毀塗改檔案或公物者；未經許可，在外兼任其他職務或兼營與本公司同類業務者；合同期限內，受刑事處分者；一年中記大過2次，功過無法抵消者；煽動怠工或罷工者；偽造或變造或盜用公司印信者；攜帶違禁品或危險品進入公司或電影院者；禁菸禁火區內吸菸動火者；擅離職守，致使公司遭受重大損失的；參加犯法組織；違反黨紀國法的；對本公司以外的任何單位、個人洩露公司經營情況、工作情況、思路策略、檔案方案，情節嚴重者；擅自查閱、調取、洩露公司機密檔案，情節嚴重者。第五十六條功過抵消相關規定：
嘉獎與警告抵消；記功一次或嘉獎三次，抵消記過一次或警告三次；記大功一次或記功三次，抵消大過一次或記過三次；功過抵消以同一年度為限。
第五部分辦公管理制度
第一章資產管理
第五十七條公司固定資產管理，由財務部負責，遵照母公司固定資產管理相關規定嚴格執行。公司固定資產管理和處理，必須呈報母公司批准後才予以實施。
第五十八條公司固定資產的借貸、出租，由財務部負責。財務部根據資產情況和公司經營需求，於上年年末擬訂資產借貸、出租預算和方案，報母公司批准後，作為財務部來年的經營工作收入、利潤任務。
第五十九條鑑於電影院行業特殊性，財務部應根據公司經營工作需求，擬訂固定資產保險方案，經公司總經理辦公會審議批准後，為固定資產投保。
第二章財產管理
第六十條公司財產分為四大類：
辦公用品類：桌椅、檔案櫃、電話座機、列印影印機、空調、電腦等，由辦公室負責管理；辦公場所、固定資產類建築物，由財務部負責管理；設施裝置類：電影放映相關設施裝置及從事電影放映活動範圍內的一切設施裝置（如取票機、飲料機、展示櫃、票務電腦等），由各門店（電影院）店長負責；低值易耗品類：辦公用耗材、經營用耗材和原料等，用於辦公使用的低值易耗品由辦公室負責管理，用於經營活動使用的低值易耗品由各門店（電影院）店長負責管理。第六十一條各部、各門店對所使用及保管的財務要定期檢查、保養、核對，財產發生損害、遺失的，查明責任，由責任人進行賠償、補償後，由辦公室和財務部協商後出具處理意見，情節嚴重的需呈報公司總經理辦公會審議。
第六十二條採購事務，由財務部核定採購單價範圍，辦公室在採購單價範圍內實施採購。採購流程：各部/門店提請採購需求—辦公室提出意見—財務部提出意見、核定採購單價範圍—總經理/執行董事審批—辦公室採購—各部/門店領用自行保管—財務部登記
第六十三條財務出入庫管理。辦公室採購後，記錄採購入庫登記，由各部/門店根據採購需求到辦公室領出，辦公室向財務部報備登記；各部/門店自行保管和處理領出的財務，各自作好本部/門店的領出入庫、使用出庫登記。
第六十四條所有財物（低值易耗品、建築物除外），必須作好資產標識，任何人不得損壞、塗改資產標識，每月各部/門店自行組織審查核對，每季度由財務部組織統一審查核對。
第三章檔案管理
第六十五條公司檔案指工作上的審批檔案、來往檔案、報告、會議檔案、規定、合同、證書證件、電報書信、圖書圖表、賬簿、登記檔案等檔案與圖書。全部檔案由公司安排管理，屬於公司財物，任何人不得私自佔有或使用。
第六十六條公司檔案由辦公室和財務部根據各自職權，分別管理各項檔案，機密檔案由辦公室和財務部負責人（正、副職）單獨存檔管理。公司檔案不得擅自借用、影印、外傳、洩露、遺失、損毀、塗改，擬稿檔案經總經理、執行董事標註、修改的，視為公司檔案，作為擬稿原件與正式檔案一併儲存。
第六十七條財務部的所有檔案、公司人事檔案檔案和註明機密的檔案，均為公司機密檔案，任何人未經總經理和執行董事共同批准，不得查閱、借用、影印、洩露機密檔案，更不能遺失、損毀、塗改。
第六十八條檔案閱覽後，閱覽者必須簽字確認，也可在空白處填寫閱覽意見。
第六十九條檔案借出，管理部門必須作好借用登記，在限定期限內歸還，誰借用誰對檔案負責。
第四章印章管理
第七十條公司印章指公司財務印章（如發票專用章）和公司印章（如公司/分公司公章、法人章）。財務印章由財務部負責人（正、副職）進行保管，公司印章由辦公室負責人（正、副職）進行保管。印章使用，必須先登記，經總經理/執行董事（根據各自許可權）批准後，予以蓋章。原則上，印章不能借出，負責人也不能將印章擅自帶出公司。
第七十一條製作公司印章需經總經理辦公會審議呈報母公司批准後，公司指派專人承辦，製作完成後及時交予辦公室/財務部負責人保管。
第五章會議管理
第七十二條公司會議主要是指公司總經理辦公會、周例會、月總結會、季度總結會、半年及年度總結會、人事評議會、員工大會。公司各項會議，原則上由辦公室負責組織。會議前，辦公室擬訂會議議程，呈報總經理稽核後，通知參會部門/門店及各人員；會議時，辦公室作好會議記錄和錄音（重要會議）；會議後，辦公室應於24小時內完成會議紀要的擬稿、審批和存檔，並通知各部/門店及各人員會議之決議。存檔前，出席會議的各人員需在審批後的會議紀要上簽字確認，也可在空白處填寫個人意見。
第七十三條會議基本要求：
對事項、工作處理要形成決議或處理意見；各部/門店或各人提請審議的事項，由事項提請人自行收集整理相關檔案材料進行彙報。檔案材料準備不充分的事項，不予審議；（三）重要會議或重大事項，未經稽核簽發會議決議或會議紀要前，不允許任何人洩露、討論或惡意造謠。否則，視為洩露公司機密。第六章出差管理
第七十四條差旅費實行年度預算管理。出差需提前填報《出差申請單》，經總經理/執行董事批准後，方可安排出差。
第七十五條凡與原出差申請單所規定的各專案不符的'差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經總經理審批後方可報銷。
第七十六條出差回公司應在一週內報賬，月底結賬前應將差旅費用結清，借據不允許跨月，如遇特殊情況，需經總經理批准。出差費用超出公司差旅費標準的，一律由出差人自行補貼。差率費標準如下：
（一）城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐飛機、輪船、火車、汽車等交通工具所發生的費用。到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重複購買；
（二）出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：
（三）住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。出差人員應當在職務級別對應的住宿費限額標準內，選擇安全、經濟、便捷的賓館或各地定點接待賓館住宿。凡由接待單位協助統一安排住宿的，應告知接待單位住宿限額控制標準，並向其交納住宿費。住宿費限額標準見下表：
單位：元/人/天
（四）伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補償費用。出差人員伙食補助費按出差自然（日曆）天數計算，按規定標準包乾使用。補貼標準為100元/人/天。出差人員應當自行安排用餐。凡由接待單位協助統一安排用餐的，應主動提前告知接待單位用餐控制標準，並自覺向其交納伙食費。
（五）公雜費是指工作人員因出差期間發生的市內交通費及其他費用。公雜費按出差自然（日曆）天數計算，按規定標準包乾使用。其中：省內每人每天50元，省外每人每天80元。
（六）出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。
（七）差旅費標準按照分地區、分級別、分專案的原則制定，並根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。
（八）各部/門店應從嚴控制出差人數和天數；嚴禁無實內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅遊。
第七章運營管理
第七十七條為有效督促各項工作的開展，同時促進員工語言組織能力和表達能力的提升，公司給每名員工發放工作記錄本，要求各員工養成記錄、呈報工作日記的習慣。辦公室統一收集每日工作日記，向總經理、執行董事呈報（工作日記記錄單），工作日記呈報時間為9:00-10:00。禁止員工在上班期間擬寫工作日記。
第七十八條公司鼓勵員工養成“善於總結經驗與不足，事先計劃再實施”的良好工作習慣，要求每名員工每週擬寫周工作總結、下週工作計劃，月工作總結、下月工作計劃，半年/年工作總結、下半年/來年工作計劃。
第七十九條為保障公司健康、穩定的發展，完成公司管理機制，公司設定“意見箱”，鼓勵員工檢舉、揭發違規違紀違法行為；鼓勵員工為公司發展建言獻策；鼓勵員工發現公司運營、決策、執行中不合理或存在損害公司利益或員工利益的情況，及時反映或提出建議。不要求實名制，但對於惡意誣陷、造謠生事或誘導決策的行為，按公司管理制度予以處罰。
第六部分財務管理制度
第一章資金管控
第八十條各項費用支付、報銷，需財務負責人稽核，經總經理（1000元≦）或執行董事（>1000元）批准後才能予以支付。
第八十一條公司實行預算制，各項費用支出需上年年末擬訂預算，經總經理辦公會審議後呈報母公司批准。對於即將超預算的支出專案，財務部負責人要及時向總經理、執行董事彙報，提出經費管控的建議。對於超出預算的支出專案，原則上不予支付。
第八十二條鑑於電影院運營的特殊性，各門店（電影院）店長可在財務部借支1000元作為運營備用金，運營備用金的作用僅為墊付支出或售賣找零，墊付支出後店長應及時報賬補足運營備用金。運營備用金年末必須歸還，財務部稽核確認後，來年年初再次借出。運營備用金不足的或未歸還的，在店長績效中扣除。
第八十三條原則上禁止員工預支或借支的行為，特殊情況下或墊付金額較大的（≧1000元），需財務部負責人稽核，經總經理和執行董事同時批准後，才能預支或借支。工作事項完成後，應在15個工作日內報銷歸還預支或借支，否則，在預支或借支人績效中扣除。
第八十四條各門店（電影院）每日營業款，需店長/組長於當日閉店前在管理系統中核對核實後，存入營業款保險箱中，次日向財務部交賬。每日營業款不足、遺失的，由店長在次日墊付交賬，店長自行找責任人追回。
第二章融資投資
第八十五條公司投資許可權內的投資行為，財務部應提前作好投資分析，規避投資風險。投資的實施需總經理辦公會審議後，經執行董事批准。公司投資許可權以外的投資行為，財務部應及時制止，建議公司按程式向母公司呈報獲批後再予以實施。
第八十六條融資是公司的基本職能，公司應盡力創造有利的融資條件，為公司的長遠發展和母公司的發展儲備資金。營業部在公司融資許可權內，盡力完成每年融資任務，或按照母公司的指示，配合開展融資工作。融資資金需母公司批准或上交母公司經母公司劃撥後才能使用，財務部作好監管工作。
第七部分其他管理制度
第八十七條總經理辦公會制度。總經理職權範圍內的重大事項或總經理職權範圍外的事項，需提交總經理辦公會審議、決議、建議後，再執行或按程式呈報執行董事、母公司。總經理辦公會每月定期召開一次，也可根據公司經營管理需要，由總經理臨時召開。總經理辦公會參會人員：總經理、副總經理、各部負責人（正、副職）、各店長。總經理不能委託他人代理參會。
第八十八條營銷管理制度。營銷是公司的先驅力量，公司本著“以人為本，多勞多得”的原則，要求員工保持“主人翁”的心態，緊抓嚴抓以保障公司利益，相關規定如下：
（一）公司營銷工作主要由營業部和各店長負責，為發揮員工“主人翁”的作用，公司要求每名員工每月承擔基礎營銷任務，未完成基礎營銷任務的，在該員工績效中扣罰相應未完成基礎營銷任務金額的績效，基礎營銷任務不計入《績效考核表》的考核內容中，也不計入營業部和各門店（電影院）營銷任務指標和營銷任務考核中。基礎營銷任務指標如下：
（二）任何公司員工為公司帶來營銷收入，公司予以發放營銷佣金。佣金提取堅持“誰營銷誰受益，誰受益誰負責”的原則，營銷者負責回款，回款後根據回款情況按比例提取佣金。佣金提取比例如下：
（三）各項營銷應按公司核定的營銷價格進行營銷，低於營銷價格的，需提交總經理辦公會審議，決定是否營銷、回款要求和佣金提取比例。各項營銷內容價格的核定，需上年年末經總經理辦公會審議呈報母公司批准；
（四）公司以外的任何單位、組織、個人，為公司帶來營銷收入並全額回款的，公司予以發放營銷佣金，佣金個稅由公司代扣，佣金提取比例為：廣告發布類12%，電影票銷售類8%，補貼類5%，贊助類10%，場地租用類18%；
（五）若因營銷人員工作失誤、惡意破壞，導致營銷不能回款造成壞賬、呆賬的，扣罰營銷人員全年剩餘績效用於彌補公司損失；
（六）營銷收入不能以資金形式回款或不能全部以資金形式回款的，需提請總經理辦公會審議批准，才能以收取資產或等價、足值貨物來抵消營銷回款資金。
第八十九條集中採購制度。公司頻繁的同一採購專案，如賣品原料、票紙、辦公用紙等，由財務部核定採購單價範圍，辦公室經市場三方比價後，呈報總經理辦公會審議，簽訂年度採購/供應合同（一年一簽），定點採購（僅當年或12個月期限內）。
第九十條行政審批流程。
請假：請假人→部門負責人→總經理；請假人→店長。檔案：經辦人→部門負責人/店長→財務部負責人→總經理（總經理職權範圍內）；經辦人→部門負責人/店長→財務部負責人→總經理→執行董事（總經理職權範圍外）；經辦人→財務部負責人→辦公室負責人→總經理→執行董事（財務部提請的檔案）。合同：經辦人→部門負責人/店長→律師→辦公室負責人→財務部負責人→總經理（總經理職權範圍內）；經辦人→部門負責人/店長→律師→辦公室負責人→財務部負責人→總經理→執行董事（總經理職權範圍外）。報銷、付款：經辦人→部門負責人/店長→財務部負責人→總經理（總經理職權範圍內）；經辦人→部門負責人/店長→財務部負責人→總經理→執行董事（總經理職權範圍外）。辦公用章審批：經辦人→部門負責人/店長→辦公室負責人→總經理（總經理職權範圍內）；經辦人→部門負責人/店長→辦公室負責人→總經理→執行董事（總經理職權範圍外）。財務用章審批：經辦人→財務部負責人→總經理→執行董事。加班：部門負責人/店長→辦公室負責人→財務部負責人→總經理。出差：經辦人→部門負責人/店長→總經理。接待：部門負責人/店長→辦公室負責人→財務部負責人→總經理。薪酬：辦公室負責人→財務部負責人→總經理→執行董事。第九十一條業務接待管理制度。業務接待費實行年度預算管理，業務接待費可用於公司因對外聯絡、洽商公務、商務談判、考察調研、學習交流所發生的就餐支出。
第九十二條接待用餐的陪同人數應嚴格予以控制，與業務活動不相關人員一律不得參與用餐。接待物件在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待物件人數的三分之一。省內每餐接待標準不得超過450元/人/餐，在北京市、上海市、廣州市、深圳市等省外發達地區的接待標準可適當上浮，但不超過600元/人/餐。工作餐的標準為50元/人/餐。
企業管理制度範本10
一、目的
規範採購操作步驟和方法，確保採購的質量和採購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用範圍
本規範適用於公司的裝置、工具、成型軟體和固定資產（不含公司長期代理產品）等採購的控制。
三、定義
1．供應商：是指能向採購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2．合格供應商：是指經過公司一定程式評審確定可以與公司合作的供應商。
3．購物申請單：是需求部門根據需要採購的專案所填寫並提交給採購中心的單據，此單據須有部門經理和其他稽核許可權必須籤批。
4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由採購主管對供應商進行考察並填寫此表，填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。
5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售後服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。
6．終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向採購中心提出，由採購主管填寫逐級上報審批。
7．抽貨檢驗標準：此標準是對採購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交採購中心彙總成冊。
8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收後對所採購貨物給出驗收報告和處理意見。
四、採購管理制度
1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2．嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事；
3．能及時按質按量地採購到所需物品；
4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；
5．加強採購的事前管理，建立完善的裝置價格資訊檔案，以有效地控制和降低採購成本並保證採購質量；
6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
7．處理好與供應商的關係，幫助供應商解決一定的問題；
8．認真分析採購工作，改進流程、規範和採購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；
9．做好採購相關文件的存檔、備份工作；
10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低採購成本；
11．所有采購,必須事前獲得批准。
未經計劃並報稽核和批准,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，並由總經理補批；
12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理採購，可以核定物品專案，通知各請購部門依計劃提出請購，然後集中辦理採購；
13．採購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；
五、供應商選擇標準
1．具有良好的市信用和良好的售前、售後服務能力和服務意識；
2．註冊資金達到___萬以上的一般納稅人；
3．健全的商務管理流程和制度；
4．良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期；
5．具有優勢的產品資源；
6．相對有利於我公司的供配貨地理區位；
7．積極的合作態度；
六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關係到供貨的質量、售後服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售後事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。
企業管理制度範本11
1、目的與範圍
本制度規定了與xxxx開關電器有限公司的安全績效相關聯或受其影響的團體或個人,在公司範圍內從事與生產經營有關的活動時的安全生產和環境保護責任和義務。其目的是貫徹安全生產、環境保護方針,落實安全生產、環境保護有關法律、法規,明確相關方的安全生產、環境保護責任,規範其行為,避免事故發生。
本制度適用於xxxx開關電器有限公司與之簽訂合同的相關方在公司區域內活動的安全管理工作。
2、管理職責
2.1公司總經理負責公司相關方安全管理的領導工作。
2.2採購人員、安技員負責建立公司相關方安全管理制度,並負責監督實施。
2.3各有關部門在與相關方開展具體業務(如:再生產區域內進行施工、修理、配套件服務等)時,應按照本制度開展工作。
2.4各有關部門應執行承包商、供應商等相關方管理制度,對其資格預審、選擇、服務前準備、作業過程、提供的產品、技術服務、表現評估、續用等進行管理。
2.5各有關部門應建立合格相關方的名錄和檔案,根據服務作業行為定期識別服務行為風險,並採取行之有效的控制措施。
3、術語和定義
3.1相關方
與企業的安全績效相關聯或受其影響的團體或個人。
4、管理內容
4.1因採購、維修、運輸等工作需要對外發包時,各相關人員必須對承包方的合法性、技術水平和安全保證條件進行稽核確認。對不符合條件的單位,不得對其發包。
4.2稽核確認的內容為:
4.2.1驗證承包方營業能力和經營範圍是否符合要求;
4.2.2承包方必須依法取得相應等級的資質證書、營業執照、稅務登記證、法人資格證、法人委託書、專案經理資質證書、安全管理人員資格證書、特種作業人員操作證等證書。以上證書必須真實有效,未按期審驗,視為無效證件;
4.2.3承包方安全生產保證體系是否健全,安全措施是否落實。
4.3確認符合要求後,由發包單位填寫《資質及安全資格驗證稽核表》經專案負責人和主管領導批准後建立檔案。
4.4對符合條件的單位,依照《中華人民共和國合同法》的規定簽訂合同。合同中,必須註明安全條款(或單獨簽訂安全生產協議),明確雙方的安全工作責任和義務。
4.5簽訂協議後,發包方應向承包方介紹本單位的各項安全管理制度,對承包方各級領導和安全管理人員進行作業現場及環境的安全技術交底,明確安全技術,落實安全措施。
4.6在與承包單位簽訂協議前,應對承包單位的安全生產條件及相關應資質進行審查,審查內容包括:
4.7.1是否具有承擔安全生產風險的經濟能力,是否具有安全生產管理機構或者專(兼)職安全生產管理人員,是否有成熟的安全生產製度和管理經驗。
4.7.2單位主要負責人是否具有政府部門頒發的《廠長、經理職業安全管理資格認證書》,企業主要負責人和安全管理人員是否具備與經營活動相應的安全生產知識和管理能力;
4.8在與承包單位簽訂合同(或協議)的同時,應簽訂《安全生產管理協議》。
4.9應為承包單位提供符合國家法律、法規規定的生產場所、裝置設施,經雙方驗收、簽字後存檔。
4.10未簽訂承包合同的其它維修專案,也必須與承包方簽訂安全管理協議,不得以口頭方式進行約定。
4.11現場作業中,承包方臨時用電工程,用電裝置在5臺及以上或裝置總容量在50kw及以上者,由其編制用電設計方案;經審批、安裝後每月應不少於一次進行現場檢查和確認,具體參見《電氣臨時線安全管理制度》(q/pg g19g.018-20xx)的要求。且必須嚴格執行發包方的動火和危險作業審批制度。
4.12外來人員的管理
外來人員主要指在廠區內臨時作業的人員,如外來服務人員、實習人員、參觀人員等。
4.12.1外來人員必須進行登記和安全培訓。
4.12.2外來人員的作業現場必須有明顯的範圍標誌。
4.12.3所用的施工工具、材料、裝置均不得佔道,要保持交通道的暢通整潔。因施工形成的坑、壕、絆腳物等必須採取可靠的安全措施防止事故發生。
4.12.4在作業過程中需動用企業的裝置設施,必須經企業裝置設施的主管人員審批後方可使用。
5、相關檔案
《中華人民共和國安全生產法》(20xx年6月29日主席令第七十號)
《中華人民共和國環境保護法》(19x12月26日主席令第二十二號)
《中華人民共和國職業病防治法》(20xx年10月27日主席令第六十號)
gb/t 19580-20xx 《卓越績效評價準則》
aq/t 9006-20xx 《企業安全生產標準基本規範》
gb/t 24001-20xx/ iso14001: 20xx《環境管理體系要求及使用指南》
gb/t 28001-20xx 《職業健康安全管理體系規範》標準
中國電力技術裝備有限公司《相關方安全監督管理規定》([20xx]28號)
企業管理制度範本12
為了加強安全生產基礎建設，完善和規範安全生產風險分級管控機制，明確各級管控職責，增強事故防控能力，降低安全風險，有效遏制重特大生產安全事故，特制定本制度。
本制度規定了公司安全生產事故風險管控的職責、風險辨識和評估及考核等要求，適用於公司所有部門、車間、班組和崗位生產經營過程中的安全生產風險分級管控活動。
根據《中華人民共和國安全生產法》、《國務院安委會辦公室關於實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《大連市人民政府安全生產委員會關於印發構建雙重預防機制實施方案的通知》等法律法規和規範。
公司安全生產風險分級管控工作遵循“統一領導、科學評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態化管控。
公司安全生產風險分級管控工作的組織機構由公司安全生產主要負責人、各分管副總經理、各部門和車間及班組負責人組成公司安全生產風險分級管控領導小組（以下簡稱領導小組），組長由公司安全生產主要負責人擔任，副組長由分管安全和生產的副總經理擔任。
領導小組負責領導構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作，組織協調製定和修訂公司安全生產風險分級管理的相關制度，明確相關工作內容、責任部門、責任人員、管控措施及績效考核等工作要求，提供構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作的資金和物資及人力等資源保障，督查公司安全生產風險分級管理的相關制度落實情況及責任制的執行情況。
5.2.2.1負責組織構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作，組織成立公司安全生產風險分級管控領導機構，釋出授權命令。
5.2.2.2根據法律法規和規範要求，負責組織制定或修訂、審批、釋出公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
5.2.2.3負責組織公司的風險管理活動，組織風險辨識和評估工作，負責公司違反法律、法規及國家標準中強制性條款的，或發生過死亡、重傷、職業病、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的，或涉及重大危險源的，或具有中毒和窒息、爆炸、火災等危險的場所，作業人員在9人（不含9人）以上的，或經風險評價確定為最高級別風險的等重大風險的管控，組織制定和審批重大風險控制措施。
5.2.2.4負責組織制定安全生產責任制，簽訂車間、部門以上級別的安全生產責任狀，審查車間、部門以上級別的安全生產責任制的落實情況。
5.2.2.5負責組織制定風險報告、公告制度，審查車間、部門以上級別的安全風險防控可靠性報告單，審批對外發布的風險公告。
5.2.3.1協助組長組織、協調構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作。
5.2.3.2根據法律法規和規範要求，負責組織、協調製定或修訂、稽核公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
5.2.3.3負責組織、協調公司的風險管理活動，組織分管職責的風險辨識和評估工作，協助組長進行重大風險的管控，負責較大風險的管控，組織制定和審批較大風險控制措施。
5.2.3.4協助組長組織、協調製定安全生產責任制，與職責範圍的下級部門或崗位簽訂安全生產責任狀，審查下級部門或崗位安全生產責任制的落實情況。
5.2.3.5協助組長組織、協調製定風險報告、公告制度，稽核、研判車間、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單的內容，組織填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，並報組長審批對外發布。
5.2.3.6負責全公司風險分級管控績效考核的稽核和上報。
（1）負責公司構建安全生產風險分級管控預防機制工作的具體工作，制定工作計劃和方案。
（2）根據法律法規和規範要求，負責編制或修編公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
（3）負責定期進行公司風險辨識和評估工作，編制安全風險辨識程式和方法，製作企業重大安全風險清單，協助公司較大以上風險的管控，負責制定風險控制措施並逐級上報。
（4）負責編制各級安全生產責任制，制定本部門安全生產責任制，與部門內各崗位簽訂安全生產責任狀，審查部門個崗位安全生產責任制的落實情況。
（5）負責編制風險報告、公告制度，製作安全風險防控可靠性報告單，負責收集、彙總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，並報副組長稽核上報。
（6）根據風險評估結果，編制風險評估報告，製作崗位安全風險告知卡和公告欄，繪製四色安全風險空間分佈圖。
（7）根據風險評估結果，負責組織實施風險分級管控的教育培訓。
（8）負責公司構建安全生產風險分級管控預防機制工作的總結及材料上報、歸檔工作。
（9）負責全公司風險分級管控績效考核的彙總和上報，並對本部門的風險分級管控實施績效考核。
（1）協助安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與部門各崗位簽訂安全生產責任狀，審查各崗位安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本廠的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責稽核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助公司安全生產管理機構和車間構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本班組的風險管理活動，組織本班組的風險辨識和評估工作，協助車間進行一般以上風險的管控，負責本班組的低風險管控，組織制定和審批本班組及各崗位低風險控制措施。
（3）負責與車間簽訂本班組安全生產責任狀，與班組各崗位簽訂安全生產責任狀，審查各崗位安全生產責任制的落實情況。
（4）負責組織召開班組班前安全生產例會，佈置生產任務，告知生產過程中存在的安全風險和職業危害，督促和檢查勞動防護用品的使用及佩戴情況，檢查崗位風險告知卡的佩戴和掌握情況，講解操作規程和注意事項及應急措施等安全生產相關內容，負責組織稽核、研判、上報本班組的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協助車間和班組構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本崗位的風險辨識和評估活動，協助班組進行一般以上風險的管控，負責本崗位的低風險管控，負責落實本崗位低風險控制措施。
（4）參加班組組織的班前安全生產例會，接受生產任務，瞭解生產過程中存在的安全風險和職業危害及注意事項，正確使用和佩戴勞動防護用品和安全防護設施，嚴格執行操作規程，熟練掌握相關應急措施等安全生產相關內容，負責檢查本崗位的作業環境、裝置設施、安全防護措施和設施、供輔設施、原材料等情況是否符合相關要求，填寫、上報安全風險防控可靠性報告單。
6.1.1 領導小組負責組織、協調每年進行一次公司的相關規章制度的制定或修訂及評審工作，建立完善的責任制度和責任制、安全生產風險分級管控制度、風險報告和公告制度，並組織逐級簽訂安全生產責任狀，當法律法規規範和標準提出新的要求、組織機構、人員或職責等發生變化時，及時組織修訂相關制度並及時釋出實施。
6.1.2安全生產管理機構根據領導小組的工作要求，負責進行相關規章制度的制定或修訂及評審工作，當法律法規規範和標準提出新的要求、組織機構、人員或職責等發生變化時，及時進行修訂相關制度，並做好相關材料的歸檔工作。
6.1.1 領導小組負責組織、協調每年進行一次公司的風險評估工作，當法律法規規範和標準提出新的要求，或公司生產經營活動過程中危險源發生變化時應及時組織進行風險評估，組織制定和稽核、審批較大以上風險控制措施。
6.1.2安全生產管理機構根據領導小組構建安全生產風險分級管控預防機制工作的要求，具體負責公司的風險辨識工作，獲取相關法律法規和規範，編制安全風險辨識程式和方法，確定風險級別，制定工作計劃和方案，製作和填寫企業安全風險清單，協助公司較大以上風險的管控，制定風險控制措施，審批一般風險控制措施。
6.3.1 領導小組負責組織、協調負責編制各級安全生產責任制，明確各級各部門和各崗位的風險管控職責，並逐級簽訂安全生產責任狀，審查安全生產責任制的落實情況，並制定、稽核、審批風險控制措施。
6.3.1.1領導小組組長負責組織和實施重大風險（紅色）的管控，審批重大風險的控制措施，督促檢查重大風險、較大風險管控的職責落實情況。
6.3.1.2 領導小組副組長負責組織和實施較大風險（橙色）的管控，稽核重大風險的控制措施，審批較大風險的控制措施，組織督促檢查較大以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.3安全生產管理機構負責組織和實施一般風險（黃色）的管控，稽核較大風險的控制措施，審批一般風險的控制措施，督促檢查一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.4採購部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.5財務部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.6質量部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.7技術部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.8辦公室負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.9設能部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.10制芯工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.11鑄一工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.12鑄二工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.13清理工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.14維修工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.15設計製作工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.16模具加工工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.17物資庫房負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，稽核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.2班組負責組織和實施本班組低風險（藍色）的管控，組織制定和實施本班組及各崗位低風險控制措施，督促檢查本班組低風險管控的職責落實情況。
6.3.3崗位負責本崗位的風險辨識和低風險管控，落實本崗位低風險控制措施。
風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對於操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重後果的作業活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，並逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合併，根據風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設定情況，合理確定各級風險的管控層級。
6.5.1 領導小組組長負責組織編制風險報告、公告制度。
6.5.2安全生產管理機構負責編制風險報告、公告制度，製作安全風險防控可靠性報告單，明確各級安全風險防控可靠性報告單和風險研判的內容及風險報告的流程和方式方法，收集、彙總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，報副組長稽核上報，由組長審批公告。
6.5.3公司在各部門（工段）門口的顯著位置，公告存在的安全風險、管控責任人和主要管控措施。製作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故後果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。
安全生產管理機構負責根據風險評估結果，編制風險評估報告，製作崗位安全風險告知卡和公告欄，繪製四色安全風險空間分佈圖。
安全生產管理機構負責根據風險評估結果，負責組織實施風險分級管控的教育培訓。每年對公司全員進行安全風險知識為主的安全教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特徵及防範、應急措施。
安全生產管理機構負責及時將公司構建安全生產風險分級管控預防機制工作的總結及材料上報、歸檔工作。
各級、各部門結合各崗位安全生產責任制的風險分級管控落實情況進行考核，考核參照公司年度《安全生產責任制》、《安全生產考核管理制度》執行。
安全生產管理機構負責全公司風險分級管控績效考核的彙總和上報，並對本部門的風險分級管控實施績效考核。
各級、各崗位風險分級管控應做好記錄，記錄至少儲存3年。
企業管理制度範本13
（1）依據《中華人民共和國計量法》的規定，合法煤礦企業不得使用下列計量器具：
a.國家明令淘汰或者禁止使用的； b.無檢定合格印、證，無製造企業名稱、地址，無《製造計量器具許可證》標誌、編號的； c.準確度不符合國家、市或行業規定的； d.未經檢定、檢定不合格或者超過檢定證書有效期的。
（2）制定煤礦在用強檢計量器具自查計劃，對在用計量器具進行定期或不定期自查。
（3）煤礦企業的自查工作由礦長組織實施，分管領導負責落實，計量器具使用人員、管理人員參加。
（4）按照《煤礦生產企業在用強檢計量器具自查整改情況表》的自查內容逐項進行對照檢查，並將檢查情況詳細記錄在自查整改表中。
（5）對發現的不符合項，應按照隱患通報要求進行整改落實，同時對相關責任人按照煤礦企業內部管理制度進行處理。
企業管理制度範本14
為強化倉庫管理,促進倉庫高效率、高標準、安全、清潔、有序運作,使物料的儲存、保管、搬運有序進行,有據可依,以達到維護產品品質之功效,控制產品按照規章制度進行出入庫作業之目的,特制訂以下倉庫管理制度,凡本倉庫管理員及各部門人員進出倉庫處理相關業務,均須遵守本倉庫管理制度。
第一、倉庫重地,嚴禁煙火。禁止倉庫以外的任何人員單獨進出倉庫,如屬工作需要,必須有倉庫相關人員陪同,未經倉庫人員許可、未辦理相關手續,任何人員不得擅自到倉庫拿取任何物品,若有違反,將通報公司行政人事部予以從重處理。
第二、倉庫管理人員每天必須準時上班併到達自己的工作崗位,首先處理昨天未完成的事項,並對當天的工作內容進行分佈,檢查物料是否異常,如有異常,要及時分析原因,並追蹤解決。
第三、倉庫管理人員嚴禁脫崗、串崗、聊天,嚴禁上班時間干與工作無關的事情,如有急事離開工作崗位,須與主管打招呼,並委託相關人員臨時代理自己的工作,且必須在規定的時間內返回工作崗位。
第四、倉管在下班前要檢視自己所管轄範圍內物料是否按規定擺放,所有物料進出倉和儲放必須遵循倉庫管理“三原則”:防火、防水、防壓;定點、定量、定位;先進先出。物料上下疊放時要做到“上小下大,上輕下重,中間常用”,嚴禁物料直接放在地面上。下班前要關好門窗戶扇、電腦、水電、做好防火防盜工作,務必做到“今日事,今日畢”,未完成事項要加班完成。
第五、倉管請假,須提前一天向主管以書面的形式提出,並有職務代理人,且代理人員須能勝任該工作,若不能勝任,由此造成的損失要追究代理人與被代理人的責任,嚴禁電話請假、口頭請假或帶信請假(特殊情況除外)。
第六、所有物料或成品進倉必須遵循“三關”:單據關、品質關、數量關。倉管員收到送貨單或入庫單時,首先要確認單據所填內容與實物是否相符,送貨單的數量、品名、規格、顏色、訂單號等是否與公司的採購合同單或生產計劃單相符,物料標識是否清晰,是否按照公司要求進行“定量包裝”,清點物料要按照“大數全點,細數抽查、數量不大全點”的原則操作,直到完全正確,方可暫收物料,單據齊全、數量無誤後,還需要進行品質確認,只有符合公司品質要求的貨物才能入倉,否則一律拒收。對於入倉物料要及時入賬並在軟體中做相應的處理。
第七、倉管員收到備料單或領料單或成品出庫單時,立即對單據進行確認,同時再次核實物料或出庫貨物是否滿足出庫需要,如出現問題,要及時進行反饋解決,並分析原因,追蹤結果,直至找到妥善處理辦法為止,對於所有出庫的物料或貨物都必須有正式的書面憑證,同時,在軟體中要按照流程操作,確保賬實相符,嚴禁無據出庫。
第八、對於緊急插單或交期提前的訂單,物料出現挪用的情況,採購部門和倉庫一定要進行書面(以郵件的形式)進行協調,方可辦理物料出庫收續;對於一些臨時要生產的訂單,軟體中尚未按流程走下來的,採購人員必須有書面形式(以郵件亦可)且採購主管必須知會,倉庫方可暫時收料,並直到軟體中正常流程完全流通後,倉庫才可辦理正常入庫手續,嚴禁口頭形式收料,未按照要求倉庫人員不得擅自收料。
第九、對於車間生產餘料退庫、取消訂單退庫、減單多出物料退庫、不良品退庫、報廢品等形式的退庫,一定要按照物料入庫時的“三個標準”執行:品質關、單據關、數量關。標識明確、數量準確、單據齊全、單物相符、品質確認。按照合格物料、不良物料、報廢物料的處理方式進行辦理。
第十、倉庫人員按單收發物料,原則上依照“不可多收少收、不可多發少發”的原則進行操作,特殊情況須有相關領導批准方可。對於補料依照公司補料的流程進行操作,由相關補料單位填寫補料申請單,並說明原因,由總經理簽字方可,對於待補物料如有庫存無需採購,如無庫存需通知生管或採購及時進行補料。
第十一、倉管員對自己管轄的所有物料、半成品、成品都必須經常性抽查,確保證、卡、物相符,以求達到:賬實相符、賬卡相符、賬賬相符。倉庫必須積極配合財務主導的每月定期或不定期抽盤,透過抽查的正確率來檢視相關倉庫管理人員的物料管理成效,透過盤庫不斷糾正工作中的錯誤,以求達成發現問題、解決問題、預防問題的最終目的。
第十二、倉庫物料擺放必須遵循“三遠離、四嚴禁”的原則:遠離火源、遠離水源、遠離電源、嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁阻塞消防栓、嚴禁超高。認真執行倉庫“十二防”的安全工作,即:防火、防水、防鏽、防腐、防蛀、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形、防潮等,積極搞好倉庫“6s”。
第十三、倉庫管理人員及相關人員對於倉庫所有的物料半成品及成品儲存期限有一個比較全面的瞭解和認識:電子原器件有效期為12個月;塑膠件為4個月;五金件為6個月;包材為6個月;成品為12個月;化工及危險品以供應商提供的有效期限為準。對於所有的物料都有“保質期”,故倉庫管理人員必須嚴格執行“先進先出”的發料原則。
第十四、倉庫管理人員必須嚴格執行“6s”及iso9001:20xx體系所涉及的各項條款,違反以上條款者,將依照公司獎懲制度進行考核。
第十五、上述條款,自公佈日起,執行生效。
企業管理制度範本15
第一條為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規範化管理，本公司員工應按本規定的要求著裝。
第二條員工在上班時間內，要注意儀容儀表，總體要求是：得體、大方整潔。
第三條男職員的著裝要求：夏天著襯衣、系領帶；著襯衣時，不得挽起袖子或不繫袖釦；著西裝時，要佩戴公司徽。不準穿皮鞋以外的其他鞋類(包括皮涼鞋)。
第四條女職員上班不得穿牛仔服、運動服、超短裙、低胸衫或其他有礙觀瞻的奇裝異服，並一律穿肉色絲襪。
第五條女職員上班必須佩戴公司徽；男職員穿西裝時要求戴公司徽。公司徽應佩戴在左胸前適當位置上。
第六條部門副經理以上的員工，辦公室一定要備有西服，以便有外出活動或重要業務洽談時穿用。
第七條員工上班應注意將頭髮梳理整齊。男職員發不過耳，並一般不準留鬍子；女職員上班提倡化淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應得當。
第八條員工違反本規定的，除通報批評外，每次罰款50元；一個月連續違反三次以上的，扣發當月獎金。
第九條各部門、各線負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。一月累計員工違反本規定人次超過三人次或該部室員工總數20%的，該負責人亦應罰100元。
關於公司制服、工作服和其它勞保用品發放的規定
(一)公司制服的發放，必須是本公司的正式調入職工和已正式辦理了招工手續的合同制職工。借調人員、聘用人員和臨時工(含試用)的制服發放，先公司墊付，然後以在本公司服務的實際工作年限折舊報銷。
(二)各類人員工作服裝
1.公司的幹部、職工(含借調、聘用和臨時工)按其所從事的工種發放工作服裝。
2.凡是從事工種工作的職工，按工作時間最長的工種發給工作服裝。
(三)制服、工作服和其它勞保用品的製作(購買)和管理。
1.公司制服、工作服和其它勞保用品由公司總務部統一加工製作(購買)和發放。
2.對於公司制服和工作服裝，任何部門和個人不得隨意更改。
3.對於調離公司的人員(含借、聘、臨工)，要求收回服裝不足使用年限部分的成本費。成本費的計算公式：每年攤銷費=服裝價格&pide;使用年限
4.制服要按公司要求統一著裝，妥善保管，遺失自費補做。
(四)本規定從下文之日起執行，具體有關細則由公司人培部負責解釋。
(五)員工制服、勞保用品使用年限表附後。
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